Мошенничество и уклонение от уплаты налогов: аресты в строительной отрасли
Мошенничество и уклонение от уплаты налогов: аресты в строительной отрасли
В четверг в Гессене и Баварии были арестованы двое подозреваемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму в несколько миллионов. По сообщению прокуратуры Франкфурта и главного таможенного управления Гиссена, аресты были произведены рано утром под кодовым названием «Тартарос». Обвинения предъявлены в общей сложности 20 подозреваемым из строительной отрасли региона Рейн-Майн. Пресс-секретарь главного таможенного управления в Гиссене сообщила, что таможенные органы предполагают убытки в размере более 5,7 млн. евро.
По данным полиции, сотрудники двух строительных компаний подозреваются в том, что в течение нескольких лет скрывали реальные заказы и взаимоотношения с работодателями по строительным контрактам, используя так называемые «сервисные компании» и фиктивные счета-фактуры. «Это так называемое цепное мошенничество, при котором «черные» деньги генерировались с помощью фиктивных платежей по фиктивным счетам-фактурам с целью оплаты труда нелегальных работников. Преступники действовали крайне сговорчиво с целью сокрытия преступных деяний», – заявила представитель таможни.
Арестованные – 47-летний и 28-летний молодые люди. Они были задержаны во Франкфурте-на-Майне и Вёрте-на-Майне (район Мильтенберг) и доставлены к мировому судье. Другие люди были допрошены. По данным прокуратуры Франкфурта, в общей сложности около 330 таможенников выполнили 23 ордера на обыск, выданные окружным судом Франкфурта. Они изъяли такие улики, как компьютеры и мобильные телефоны.
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
