Расследование в отношении банды: задержаны четверо подозреваемых

После обысков, проведенных в нескольких землях Германии и других европейских странах, задержаны четыре члена банды, подозреваемой в отмывании денег. В среду прокуратура Дармштадта и полицейское управление юго-восточной земли Гессен объявили о предварительном аресте 14 подозреваемых. По данным следствия, подозреваемые действовали в рамках так называемой банковской сети «хавала», создали преступную организацию и занимались отмыванием денег в бандитских и коммерческих целях. По результатам проведенного к настоящему времени расследования, текущий оборот оценивается примерно в 25 млн. евро.

Хавала в переводе с арабского означает «сдача». За определенную плату «соломенные люди» осуществляют денежные переводы через государственные границы вне банковской системы. Такие анонимные операции могут использоваться как в легальных целях, так и преступниками, например, для сокрытия происхождения средств.

Во вторник в рамках расследования были проведены обыски в 99 квартирах и коммерческих помещениях. Несколько сотен полицейских были задействованы в Гессене, Северной Рейн-Вестфалии, Баварии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии. Кроме того, были проведены обыски в Польше, Австрии и Нидерландах.

Были изъяты наличные деньги в размере шестизначной суммы, а также два дорогостоящих автомобиля и 17 часов общей стоимостью около 500 000 евро. Помимо прочего, в настоящее время анализируются данные около 100 изъятых мобильных телефонов и документы в количестве около 800 файлов.