Новый скандал в Минфине Шольца: экс-госсекретарь опубликовал в Twitter ордер на обыск
Министерство, возглавляемое вице-канцлером Олафом Шольцем, сотрясает новый скандал. Теперь вдогонку уголовному делу в отношении подразделения, занимающегося борьбой с отмыванием денег, обвинение выдвинули экс-госсекретарю министерства. Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt), по мнению следствия, перестарался с публичностью. По каким-то причинам он решил опубликовать в социальной сети ордер на обыск. Такие действия строго запрещены законом. Впрочем, сам экс-чиновник отвергает обвинения.
Читайте также: Министерство Шольца и Минюст «отмывают» деньги казны?
Как сообщает агентство dpa, прокурор Оснабрюка (Osnabrück) начал расследование в отношении госсекретаря министерства, который проработал на должности три с половиной года. Как сообщает прокуратура, публикация ордера, даже частично, недопустима. Дело передано в прокуратуру Берлина для изучения всех обстоятельств.
Если следствие докажет причастность к такой публикации, экс-вип-чиновнику может грозить минимум крупный штраф, максимум — лишение свободы или ограничение прав на определенный срок. Все будет зависеть от того, умышленно ли опубликован этот пост или это стечение обстоятельств.
Опубликованный ордер на обыск: прокуратора та же
Любопытно, что следствие начинает та же прокуратура, которая расследует якобы злоупотребленя в Financial Intelligence United (FIU). Это специальное таможенное подразделение по отмыванию денег формально является подведомственным Минфину и даже работает в одном административном здании с ним.
Прокурор Оснабрюка на прошлой неделе провел обыск в Федеральном министерстве финансов и юстиции. Во время скандального обыска, который стал темой многочисленных публикаций, были изъяты документы. С прошлого года прокуратура расследует подозрение в том, что FIU срывает наказание за отмывание денег.
Следствие располагает фактом укрывательства явно «темных» денег, реализуемых с помощью африканского контрагента. Сумма – более 1 миллиона евро. На такие большие деньги обходными путями приобретали оружие и наркотики. Несмотря на то, что структура, упреждающая отмывание денег, об этом знала, действий никаких никто не предпринял.
В 2020 году количество сообщений о подозрительных транзакциях составило 144 000, а количество штрафных санкций стало меньше – 24,7 тысяч. До конца сентября прокуратура изучает материалы и полученные в результате обыска документы для следствия. Объявить результаты анализа в прокуратуре намерены не раньше октября.
Читайте также по теме:
- На 50% увеличилось количество преступлений по отмыванию денег
- Парламент Германии принял пакет законов о борьбе с отмыванием денег
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
