Министерство Шольца и Минюст «отмывают» деньги казны?
Министерство Шольца под прицелом: полиция обыскала центральный офис Минфина. Следователи пришли с обыском и в Министерство юстиции Германии. Скандал случился из-за того, что полиция считает Минфин и Минюст виновными в том, что в Германии много проблем в борьбе с отмыванием денег. Бездействие в отношении тех, кто занимается такими финансовыми махинациями, — это тоже уголовное преступление, поскольку фактически покрывает деятельность преступников.
Читайте также:
Обыски начались за две с половиной недели до федеральных выборов в Бундестаг. Следователи обыскали сразу два министерства. Одно из них — Министерство финансов – возглавляет кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц. Он же фактически является лидером партии, набирающей большинство голосов, по данным соцопросов. Полиция сообщает, что причина обысков — расследование прокуратурой Оснабрюка действий таможни.
В чем претензия к чиновникам?
Работа таможенного органа с длинным названием Central Office for Financial Intelligence Unit (FIU) давно подвергается критике. Прокуратура Нижней Саксонии расследует дело о срыве наказаний за отмывание денег с февраля прошлого года. Следствие якобы установило, что центральный офис не передавал информацию, полученную от банков, в отношении транзакций по отмыванию денег в полицию и судебные органы.
Миллион евро на черном рынке без санкций?
В частности, следствие располагает фактом укрывательства действий в отношении платежа через африканского контрагента в размере более 1 млн евро. Эти платежи используют для покупки оружия и незаконного оборота наркотиков. Однако структура, которая обязана следить за отмыванием денег, только приняла эту информацию к сведению. И проплаты продолжались.
В прошлом году, согласно последнему отчету «антиотмывателей», количество сообщений о подозрительных операциях составило 144 тысячи. Однако в то же время количество дел, переданных в федеральные земли для санкций, сократилось до 24,7 тысяч с 33,8 тысяч. Следствие пока не установило, кто принимает решения по поводу санкционирования действий в отношении отмывателей денег. Прокуратура говорит, что необходимо минимум несколько недель, чтобы разобраться в хитросплетениях пропалат и действий чиновников. Поэтому правовая оценка наступит не раньше даты выборов.
Министерство Шольца и Минюст отвергают причастность к отмыванию денег
Федеральное министерство финансов пояснило, что подозрение направлено не против сотрудников министерства, а против неизвестных сотрудников FIU. Это относится к работе специального отдела министерства, отвечающего за FIU. «Федеральное министерство финансов, естественно, полностью поддерживает следствие и оказывает ему содействие», — говорится в сообщении Минфина.
В Минюсте также официально подчеркнули, что расследование не направлено против его сотрудников. Публичный обыск назвали «совершенно непонятным и несоразмерным обстоятельствам». Документы, необходимые следствию, выданы по письменному запросу. Однако такого требования никогда ранее не было. Министерство юстиции возглавляет Кристин Ламбрехт, СДПГ.
FIU, основанное в 2001 году, выделено из Федерального управления уголовной полиции (BKA) в 2017 году. Эта структура формально является подразделением Минфина.
Читайте также по теме:
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
