«Русская прачечная»: в Германии у отмывателей денег изъяли имущества на 50 миллионов
Одну из крупнейших в истории схем по отмыванию денег расследуют сейчас спецслужбы Германии. На днях сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) конфисковали деньги и недвижимость, имеющую отношение к делу, на общую сумму около 50 млн евро.
Читайте также: Парламент Германии принял пакет законов о борьбе с отмыванием денег.
В ведомственных кругах, а затем и в СМИ схему назвали Russian Laundromat или «Русская прачечная» – разумеется, потому что махинаторы были напрямую связаны с Россией.
Эта группировка была создана бывшим руководителем Trasta Komercbanka — частного банка Латвии. Согласно текущей информации прокуратуры, с 2011 по 2014 год группа заработала более 100 миллионов долларов. Это так называемые теневые сборы в результате операций в основном, от российских клиентов.
Суть схемы заключается в том, что мошенники доходы от незаконной деятельности на родине вкладывали в элитную недвижимость в Германии. Более, чем за четыре года они вывели через банки в Латвии и Молдавии 22 миллиарда долларов.
Как сообщает пресс-служба BKA, следователи арестовали счёт на 1,2 млн евро в одном из банков Латвии. Прокуратура успела выяснить, что деньги поступили в результате продажи недвижимости к Кемнице. Ещё 6,7 млн евро изъяли в двух немецких агентствах недвижимости, на поверку оказавшихся фиктивными.
Впервые информация по делу всплыла в 2014 году. Предварительное расследование по этому делу вёл Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Сейчас всеми вопросами по этому поводу занимается BKA и прокуратура Мюнхена.
В процессе расследования следователи конфисковали четыре дома общей стоимостью 40 млн евро. Три из них находятся в Баварии (Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне), ещё один – в Гессене (Швальбах-на-Таунусе). Уголовное дело заведено против трёх человек, сообщила представительница прокуратуры.
Их имена, пол, гражданство и другие детали пока что не сообщаются, так как следствие ещё не окончено. На данный момент известно лишь то, что на этих людей были зарегистрированы упомянутые четыре дома.
Эксперты: финансовые махинаторы пригрелись в Германии
За последние несколько лет в Германии ощутимо выросло количество операций по сокрытию и легализации доходов. Исследователь по финансам и праву Кай Буссманн (Kai Bussmann) озвучил цифру в 100 миллиардов евро – именно такую сумму в год пытаются отмыть «комбинаторы» в Германии.
И это были данные только на 2016 год! Сейчас объёмы средств вполне могли вырасти, учитывая общую тенденцию: так, в том же 2016 году полиция зафиксировала 30 тысяч заявлений о возможных непрозрачных сделках, а в 2013 году таких сигналов было 23 тысячи.
В отличие от участников «Русской прачечной», немецкие мошенники проявляют гораздо большую тягу к культурным ценностям. Незаконные сделки они часто маскируют под покупку произведений искусства и антиквариата. Особенность в том, что оплата идёт непременно по безналичному расчёту.
Читайте также:
- В Германии решили ужесточить борьбу с «отмыванием денег»
- Страны ЕС договорились запретить криптовалютные кошельки
- Немецкая финансовая разведка получила 200 000 сообщений об отмывании денег
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
