В финразведке Германии говорят, что получат в этом году рекордное количество сообщений о махинациях с деньгами и попытке «отмывать» деньги для преступности и наркоторговли.

Немецкая финансовая разведка Фото: Автор: OlegRi / shutterstock.com

Таможенное управление по борьбе с отмыванием денег ожидает в этом году всплеск заявлений. Они связаны с подозрениями на отмывание денег. Также эти сообщения могут говорить о возможных подозрительных с точки зрения законности, операциях. Они могут быть связаны с финансированием терроризма или с мошенничеством, укрывательством от налогов с продаж. «В этом году у нас будет более 200 000 отчетов, что станет новым рекордом», — сказал в понедельник глава подразделения финансовой разведки Германии Кристоф Шульте в комментарии «Tagesspiegel». Немецкая финансовая разведка может установить рекорд по приему новых заявлений, которые говорят о незаконных операциях и преступной деятельности в финансовом секторе страны.

Читайте также: Новый скандал в Минфине Шольца: экс-госсекретарь опубликовал в Twitter ордер на обыск

Немецкая финансовая разведка Фото: Автор: Antonov Roman / shutterstock.com

В прошлом году финразведка Германии (Financial Intelligence Unit (FIU) получила 144 тысячи сообщений. Все они о подозрительных операциях на банковских счетах. Эксперты направили в правоохранительные органы около 25 000 дел. То есть каждое четвертое заявление оказалось достаточно обоснованным для того, чтобы на него обратить внимание сотрудникам полиции.

В процентном отношении в этом году будет приблизительно такое же количество дел, связанных с возможными правонарушениями. Именно такой процент заявлений, по мнению экспертов, говорит о реальных правонарушениях и махинациях с финансами.

Немецкая финансовая разведка: криптовалюты — канал передачи «грязных» денег

В финансовой разведке самой важной проблемой считают сегодня борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалют. Власти ищут профессионалов-специалистов. Поскольку без их знаний противостоять угрозам невозможно. IТ-специалисты со специальными знаниями сегодня ценятся на рынке труда и это «золотой фонд» компаний. Однако без создания мощного подразделения в финансовой разведке, где работают такие эксперты, невозможно противостоять потоку «виртуальных» мошеннических и преступных схем.

Финансовая разведка Германии создана после террористических атак 11 сентября 2001 года. Она работает для более эффективной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Первоначально финразведка входила в состав Федерального управления уголовной полиции. С 2017 года этот «фильтр» для «грязных денег» стала частью таможенной службы. Правовой надзор осуществляется Федеральным министерством финансов во главе с Олафом Шольцем.

Среди сотрудников — эксперты финансового сектора, юристы и таможенники. В ходе скандала с Wirecard финразведку подвергли резкой критике за то, что ничего не заметили в масштабных преступных махинациях.

Читайте также по теме:

Просмотров:
Заглавное фото: OlegRi / shutterstock.com

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии