В Германии плохо идет борьба с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денег проведена в Германии недостаточно хорошо. Такой вердикт вынесла группа разработки финансовых мер по противодействию обналичиванию FATF. По их мнению, в ФРГ привлекли к ответственности лишь малую часть виновных. Это несмотря на то, что страна является одним из крупнейших в мире центров отмывания купюр.
Читайте также: Кристиан Линднер создаст новое госведомство для борьбы с отмыванием денег.
В докладе FATF указан ряд недостатков, в том числе отсутствие контроля за теми, кто распоряжается крупными суммами. Например, это агенты по недвижимости. В отчете говорится, что, хотя Германия и осознает риски, она недостаточно делает для устранения проблемы.
В рейтинге Германия сильно отстает, например, от Франции. Плохая оценка не только бьет по репутации страны, но и вынуждает власти ежегодно отчитываться перед наблюдательным органом о своей работе по противодействию отмывания денег.
Борьба с отмыванием денег: подробности
В отчете сказано, что Германия, обладая четвертой по величине экономикой мира, сталкивается со значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма. По данным FATF, которые приводит Reuters, в 2020 году ФРГ привлекла к ответственности около 1000 человек за подобные экономические преступления. Однако это очень мало по сравнению с тем, что всего было открыто 37 000 расследований.
Также отмечаются риски отмывания денег, связанными с транзакциями Hawala — это неформальная система платежей, которую используют в основном на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Деньги проходят через доверенную сеть агентов, минуя официальные банки. В Германии сейчас насчитывается 11 миллионов международных мигрантов. Страна по этому показателю на третьем месте в мире.
Вместе с этим сильной стороной ФРГ остается процедура конфискации активов. Изъятие денег без обвинительного приговора привело к тому, что преступники потеряли значительные суммы своих доходов.
Мнение немецких властей
Министр финансов Германии Кристиан Линднер признал, что проблема действительно существует. Он пообещал централизовать контроль за оборотом денег, нанять дополнительных сотрудников и усовершенствовать существующие технологии.
«Пока мы имеем дело с мелкой рыбой, крупная от нас ускользает», сказал Линднер журналистам на этой неделе перед публикацией доклада FATF.
Читайте также:
- Третий пакет помощи на подходе: планы Линднера
- Роберт Хабек утвердил новые меры энергосбережения
- Молодёжь и финансы: как молодые немцы относятся к банкам?
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
