Deutsche Bank оштрафовали на $583 000 из-за нарушения санкций
Дочернюю фирму Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) — оштрафовали на круглую сумму в $583 000 из–за двух крупных сделок, основанных на прямых контактах с Кипром и Россией. Оба продавца были внесены США в санкционный список из–за агрессии против Украины. Все сделки на покупку нефти и перечисления на счёт российского банка проводились в 2015 году.
В обход санкционных ограничений дочернее предприятие немецкого банка провело платежи с нефтетрейдером IPP Oil Products (Кипр), который имеет связь с Российской Федерацией. Платёж составлял почти 30 миллионов долларов. Второй случай — перевод 425 тысяч долларов на счёт Краснодарского краевого инвестиционного банка РФ.
Оба случая были зафиксированы и расследованы Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По оценке американских экспертов, размер штрафа за эти сделки должен был бы составить порядка 80 миллионов долларов. Однако учитывая активное сотрудничество со следствием, предоставление всех документов, искреннее признание незаконности сделки, размер штрафа «ужался» до суммы в полмиллиона. Дочерняя банковская компания пошла на соглашение и решила выплатить штраф без проведения полного судебного и уголовного разбирательства.
Как сообщалось ранее, крупнейшая финансовая организация Германии, Deutsche Bank, прекратит выдавать кредиты и финансировать проекты по добыче угля и других ископаемых ресурсов. Такое решение принято как новая публичная политика банка. Финансирование проектов, в том числе по перспективным нефтегазовым разработкам в Арктическом регионе, запрещено. Также Deutsche Bank не будет теперь открывать линии кредитования для проектов по добыче нефти в случае проектирования, которое может стать причиной загрязнения водных подземных ресурсов.
Также Deutsche Bank оштрафовали на $150 млн из–за ненадлежащего контроля за деньгами Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), который стал фигурантом самого резонансного скандала о секс–эксплуатации детей и подростков. Банк признал свою вину и обязался выплатить штраф. По мнению финансово–контрольных органов штата Нью–Йорк, штраф вызван тем, что Deutsche Bank не осуществлял необходимый контроль за сотнями транзакций на общую сумму в миллионы долларов. Такие «перекидки» денег должны были спровоцировать проверку законности подобных денежных манипуляций и специальную проверку банка.
В феврале 2020 года Deutsche Bank опубликовал отчёты за 2019 год, в которых говорится о существенных убытках. Так, в общей сложности филиалы компании по всему миру потеряли около 5,7 млрд евро.
Читайте также:
- Deutsche Bank заплатил 5 млн евро штрафа и конфисковал 10 млн
- Deutsche Bank сократит каждого пятого сотрудника
- Deutsche Bank и Commerzbank объединяются
- Deutsche Bank засудили за дорогие комиссии для клиентов
- Deutsche Bank заплатит Штатам миллионный штраф
Фото: shutterstock.com/Автор: Vytautas Kielaitis
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
