Офис Deutsche Bank

Deutsche Bank заплатил €5 млн штрафа из-за обвинений в отмывании денег. Вместе с тем сотрудники банка не обвинены в уголовном преступлении. Пресс-служба банка говорит о том, что выявленные проблемы в контроле использования средств, устранены.

В сообщении банка говорится, что обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании средств с сотрудников банка сняты. В то же время банк добровольно согласился выплатить пятимиллионный штраф, а также согласился с необходимостью конфисковать 10 миллионов евро, которые и попали в поле зрения правоохранительных органов. Счет с этими средствами был в открыт в банке.

Также Deutsche Bank сообщает, что в три раза увеличил количество сотрудников, которые занимаются проблемой возможных финансовых преступлений и злоупотреблений. Банк инвестировал 700 миллионов евро с 2016 года в модернизацию управления рисками, в том числе с возможными нарушениями закона в финансовой сфере.

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта сообщил, что расследование завершено и во время этого расследования банк оказывал сотрудничество.

Фото: shutterstock.com

Просмотров:

Читайте также: