Deutsche Bank заплатил 5 млн евро штрафа и конфисковал 10 млн

Дата публикации: 9 декабря 2019 в 16:00
Просмотров: 622

Офис Deutsche Bank

Deutsche Bank заплатил €5 млн штрафа из-за обвинений в отмывании денег. Вместе с тем сотрудники банка не обвинены в уголовном преступлении. Пресс-служба банка говорит о том, что выявленные проблемы в контроле использования средств, устранены.

В сообщении банка говорится, что обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании средств с сотрудников банка сняты. В то же время банк добровольно согласился выплатить пятимиллионный штраф, а также согласился с необходимостью конфисковать 10 миллионов евро, которые и попали в поле зрения правоохранительных органов. Счет с этими средствами был в открыт в банке.

Также Deutsche Bank сообщает, что в три раза увеличил количество сотрудников, которые занимаются проблемой возможных финансовых преступлений и злоупотреблений. Банк инвестировал 700 миллионов евро с 2016 года в модернизацию управления рисками, в том числе с возможными нарушениями закона в финансовой сфере.

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта сообщил, что расследование завершено и во время этого расследования банк оказывал сотрудничество.

Фото: shutterstock.com



Комментировать:

avatar
  Подписаться  
Уведомление о


Полицейский отучает гафферов от съемок автокатастроф шоковым методом
Ограбление на миллиард в Дрездене: следы драгоценностей нашли в Израиле
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.