Deutsche Bank оштрафовали из–за секс–эксплуататора детей

Дата публикации: 8 июля 2020 в 12:00
Просмотров:

Deutsche Bank оштрафовали из-за денег преступника фото

Deutsche Bank оштрафовали на $150 млн из–за ненадлежащего контроля за деньгами Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), пишет NBC. Банк признал свою вину и обязался выплатить штраф.

По мнению финансово–контрольных органов штата Нью–Йорк, штраф вызван тем, что Deutsche Bank не осуществлял необходимый контроль за сотнями транзакций на общую сумму в миллионы долларов. Такие «перекидки» денег должны были спровоцировать проверку законности подобных денежных манипуляций и специальную проверку банка.

Речь идёт о деньгах финансиста и филантропа Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), которого обвиняли в сексуальной эксплуатации детей и торговле людьми.

Деньги за «услуги» насильников

Финансовые контролёры установили, что банк не осуществлял надлежащего контроля за сомнительными по содержанию выплатами со стороны предполагаемых соучастников Эпштейна за «услуги» сексуального насилия над молодыми женщинами; платежами за «услуги» моделей из России, а также прямыми выплатами женщинам с восточноевропейскими фамилиями (что подтверждают озвученные ранее обвинения). Речь идёт о более 7 миллионах долларов переводов на личные счета и около 6 миллионов — на счета юридических лиц, связанных с Эпштейном и его соучастниками.

Во время проверки установлены также подозрительные операции по снятию огромных сумм наличных — более 800 000 долларов США в течение примерно четырёх лет.

Дело в суде начнётся 14 июля

66–летний Д. Эпштейн умер в августе 2019 года в федеральной тюрьме на Манхэттене. Официальная версия гласит, что он совершил самоубийство после того, как суд отказал ему в том, чтобы выйти на свободу по  большому денежному залогу.

Несколько дней назад предполагаемый соучастник и бывшая подруга жизни Эпштейна Гислейн Максвелл (Ghislaine Maxwell) была арестована по федеральным обвинениям. 58–летняя Максвелл содержится под арестом в Нью–Йорке. Её первое выступление в Федеральном суде назначено на 14 июля.

Фото: shutterstock.com/Автор: travelview

Читайте также:

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Комментарии:

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

mitstudio marketing international team
ZEITUNG «AUSSIEDLERBOTE»
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Ответственность за достоверность фактов, цитат, имён собственных и другой информации несут авторы публикаций, а рекламной информации – рекламодатели. Редакция может не разделять мнение авторов. Рукописи и электронные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. При использовании наших материалов – ссылка на газету обязательна.