Немецкий банк оштрафовали на $150 млн за то, что он не осуществлял должного контроля за деньгами Джеффри Эпштейна.

Deutsche Bank оштрафовали

Deutsche Bank оштрафовали на $150 млн из–за ненадлежащего контроля за деньгами Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), пишет NBC. Банк признал свою вину и обязался выплатить штраф.

Читайте также: Deutsche Bank в 2021 году: прибыль €1,2 млрд.

По мнению финансово–контрольных органов штата Нью–Йорк, штраф вызван тем, что Deutsche Bank не осуществлял необходимый контроль за сотнями транзакций на общую сумму в миллионы долларов. Такие «перекидки» денег должны были спровоцировать проверку законности подобных денежных манипуляций и специальную проверку банка.

Речь идёт о деньгах финансиста и филантропа Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), которого обвиняли в сексуальной эксплуатации детей и торговле людьми.

Деньги за «услуги» насильников

Финансовые контролёры установили, что немецкий банк не осуществлял надлежащего контроля за сомнительными по содержанию выплатами со стороны предполагаемых соучастников Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein) за «услуги» сексуального насилия над молодыми женщинами; платежами за «услуги» моделей из России, а также прямыми выплатами женщинам с восточноевропейскими фамилиями (что подтверждают озвученные ранее обвинения). 

Речь идёт о более 7 миллионах долларов переводов на личные счета и около 6 миллионов — на счета юридических лиц, связанных с Эпштейном и его соучастниками.

Во время проверки установлены также подозрительные операции по снятию огромных сумм наличных — более 800 000 долларов США в течение примерно четырёх лет.

Дело в суде начнётся 14 июля

66–летний Д. Эпштейн умер в августе 2019 года в федеральной тюрьме на Манхэттене. Официальная версия гласит, что он совершил самоубийство после того, как суд отказал ему в том, чтобы выйти на свободу по большому денежному залогу.

Несколько дней назад предполагаемый соучастник и бывшая подруга жизни Эпштейна Гислейн Максвелл (Ghislaine Maxwell) была арестована по федеральным обвинениям. 58–летняя Максвелл содержится под арестом в Нью–Йорке. Её первое выступление в Федеральном суде назначено на 14 июля.

Читайте также:

Просмотров:
Заглавное фото: travelview / shutterstock.com

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии