Имущество клана – суд отказывает в конфискации
Суждения – Имущество клана – суд отказывает в конфискации
Прокуратура потерпела поражение в судебном споре о квартирах и домах, приписанных к клану арабского происхождения в Берлине. Во вторник окружной суд Берлина отказал в конфискации нескольких объектов недвижимости и другого имущества, принадлежащего 27-летнему мужчине, из-за недостатка доказательств, о чем суд объявил в среду.
Было «невозможно доказать, что недвижимость финансировалась за счет средств, полученных от уголовных преступлений». При этом «нельзя исключать», что платеж был произведен из законных источников. Решение не окончательное, возможна апелляция.
Судебный процесс по делу о восьми объектах недвижимости в Берлине начался в январе. Прокуратура предполагала, что молодой человек из известной расширенной семьи арабского происхождения купил эти объекты или приобрел доли в них с 2015 по 2019 год на деньги, полученные от уголовных преступлений. В одном из случаев он совершил покупку на общую сумму около миллиона евро как владелец компании. Адвокат мужчины отрицал это в ходе судебного процесса.
Ранее мужчина находился под следствием по подозрению в отмывании денег. В 2020 году производство по делу было прекращено из-за отсутствия достаточных подозрений.
В июле 2018 года в ходе масштабной операции было предварительно конфисковано 77 объектов недвижимости стоимостью в миллионы евро, которые приписывались берлинскому клану. Полиция и прокуратура предположили, что эти дома, квартиры и земельные участки были куплены на деньги, полученные от уголовных преступлений. Предполагается, что к этому также причастны денежные вклады из-за рубежа и банковские переводы. Решение регионального суда по нескольким объектам недвижимости уже вступило в законную силу.
Читайте также:
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
