Банда из Мюнхена попалась на фиктивном бизнесе
Банда из Мюнхена попалась на фиктивном бизнесе
Банда из Мюнхена обвиняется в неправомерном получении помощи на преодоление последствий коронавируса на общую сумму 1,7 млн. евро с использованием мошеннической бизнес-модели, состоящей из создания компаний и выставления фиктивных счетов-фактур.
Первый региональный суд Мюнхена объявил, что обвиняемые скрывали фиктивный характер своего бизнеса с помощью сложной карусели выставления счетов и платежей. В связи с этим в четверг Экономическая уголовная палата приговорила 4‑х человек к тюремному заключению, в частности, за мошенничество с групповыми и коммерческими субсидиями или пособничество в таком мошенничестве.
Сроки заключения признавшихся обвиняемых составили от 2,5 до 4,5 лет. Приговор не является окончательным.
«Эти люди обогатились за счет населения в острой чрезвычайной ситуации, когда небюрократическая помощь была прямо желательна», – раскритиковал председательствующий судья 6‑й Большой уголовной палаты, усмотрев в этом высокую степень криминальной энергии.
Так, например, двое из подсудимых использовали полученные средства на приобретение спортивного автомобиля для каждого из них.
Суд убедился, что эти люди руководили одной или несколькими компаниями в сфере общественного питания и организации мероприятий. Согласно приговору, с целью мошенничества они совместно учредили еще одну компанию, которая якобы продавала гигиенические средства, проводила тренинги и переоборудование помещений с учетом требований гигиены во время пандемии.
Они выставляли счета различным компаниям, в том числе и своей собственной, за услуги в крупных размерах – но только фиктивно.
По мнению суда, затем они использовали эти счета для того, чтобы сфабриковать большие расходы на гигиенические, переоборудовательные и обучающие мероприятия с целью получения государственной помощи на борьбу с коронавирусом.
Читайте также:
- Телефонный мошенник похитил деньги 63-летней женщины
- Условное наказание за мошенничество с коронными тестами
- Дональд Трамп дал показания по делу о мошенничестве
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
