Обвинения против мошенников, занимающихся инвестициями в Интернете, после многомиллионных потерь

Центральное управление по борьбе с Интернет и компьютерными преступлениями прокуратуры Геттингена представило в региональный суд обвинения против восьми человек в коммерческом и групповом мошенничестве с созданием преступной организации. Подсудимые в возрасте от 30 до 53 лет, уроженцы Израиля, Болгарии и Румынии, обвиняются в том, что они являлись ответственными операторами мошеннических онлайн-платформ «fx-leader.com» (соответственно «fxleader.com» и «swiscapital.com»), «invcenter.com», «interactive-trading.com» и «qteck.io» как минимум в период с августа 2017 по октябрь 2021 года. Об этом сообщила в понедельник прокуратура.

Обвиняемые, как утверждается, предлагали инвесторам инвестиционные возможности и вводили их в заблуждение относительно того, что внесенные суммы действительно будут выгодно инвестированы и впоследствии возвращены вместе с прибылью. При этом они действовали в составе преступной организации, в основном из Болгарии, Румынии, Грузии и Израиля, где ими были созданы колл-центры с большим количеством сотрудников.

В результате совершения четырех преступлений, описанных в обвинительном заключении и насчитывающих в общей сложности 5627 отдельных случаев, только в Германии они якобы получили сумму в размере 23 231 638,30 долларов США и еще 2 267 866,81 евро. Следует полагать, что здесь имеется немалое «темное поле». Обвинительное заключение является результатом обширного международного расследования.

В связи с риском бегства трое 30‑, 37- и 40-летних болгар и 52-летний румын пока находятся под стражей. Теперь коммерческий уголовный отдел регионального суда Геттингена должен принять решение об открытии основного производства. За коммерческое и групповое мошенничество уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до десяти лет.