Надзорные органы наложили штраф на Kreissparkasse Groß-Gerau

Финансовый надзорный орган Bafin наложил штраф в размере 10 000 евро на Kreissparkasse Groß-Gerau за нарушение Закона об отмывании денег. Как сообщило в понедельник Федеральное ведомство по финансовому надзору, учреждение представило в Центральное подразделение по расследованию финансовых операций (FIU) отчет о подозрительной деятельности по отмыванию денег в отношении операций одного из клиентов. Однако, несмотря на сообщение о подозрительной деятельности, Kreissparkasse провела операции – «без согласования с ПФР или прокуратурой или без истечения третьего рабочего дня после представления сообщения». Тем самым учреждение нарушило обязательства, предусмотренные Законом об отмывании денег.

Согласно Bafin, кредитные организации должны гарантировать, что они не будут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. Отмывание денег – это «контрабанда» денег из криминальных источников в легальный финансово-экономический цикл.