Цюрих: четыре банкира осуждены за счета друга Путина

Четырем сотрудникам швейцарского Газпромбанка вынесен приговор в связи с миллионами долларов, хранившимися у видного доверенного лица президента России Владимира Путина. Окружной суд Цюриха наложил условные штрафы на бывшего главу банка и трех сотрудников за нарушение обязательств по обеспечению должной осмотрительности. Вердикт пока не имеет обязательной юридической силы.

В период с 2014 по 2016 год миллионы перемещались по Цюриху через счета близкого друга Путина Сергея Ролдугина в швейцарском филиале российского Газпромбанка. Однако, согласно обвинительному заключению, виолончелист и дирижер, который известен как крестный отец дочери Путина, был лишь соломенным человеком. Банк прекратил свои операции в Швейцарии осенью прошлого года.

«Невозможно установить, кто был фактическим бенефициарным владельцем», – сказал председательствующий судья. Для суда, однако, было ясно, что это не мог быть Ролдугин. Банкиры не исследовали вопрос о том, для кого Ролдугин управлял крупными суммами, хотя предупреждающие сигналы были. Последний, например, заявил в интервью «Нью-Йорк Таймс» в 2014 году, что у него «нет миллионов».

Вопрос о том, кому на самом деле принадлежали активы, не был предметом судебного разбирательства. Однако в обвинительном заключении указывалось, что российский президент, официальный доход которого составляет всего около 100 000 евро в год, имел крупные активы, которыми управляли близкие ему люди.

Банкиры получают крупные штрафы

Глава Газпромбанка Швейцарии был приговорен к 180 ежедневным штрафам в размере 3000 швейцарских франков каждый, то есть к условному сроку в 540 000 франков. Для трех сотрудников назначены суммы от 48 000 до 90 000 франков. Испытательный срок составляет два года.

Трое из обвиняемых – выходцы из России, один родился в Цюрихе. Все они требовали оправдательного приговора. Прокурор, который требовал семь месяцев тюрьмы условно для каждого, в четверг выразил свое удовлетворение. По его словам, приговор стал важным сигналом для соблюдения принципа должной осмотрительности при проведении финансовых операций.

Расследование в Цюрихе началось в 2016 году после того, как сеть журналистов раскрыла сомнительные денежные сделки по всему миру. Под названием «Панамские документы» они показали, что юридическая фирма в Панаме создала более 200 000 компаний с почтовыми ящиками, в которых, как утверждалось, политики и знаменитости скрывали свои активы.