В банке BNP Paribas проходит обыск по делу Cum-Ex
В банке BNP Paribas проходит обыск по делу Cum-Ex
Обыск в банке BNP Paribas проходит в рамках налогового скандала вокруг сделок с кумулятивными акциями: прокуроры, налоговые следователи и полиция обыскиват франкфуртское отделение крупнейшего французского банка в поисках доказательств сделок за счет государственного бюджета. В банке BNP Paribas проходит обыск по делу Cum-Ex: «Мы подтверждаем, что в настоящее время прокуратура Кельна проводит обыск в помещениях BNP Paribas Germany в рамках продолжающегося расследования в связи с операциями Сum-ex», – заявил банк в ответ на соответствующий запрос.
Ранее газета «Хандельсблатт» сообщила. «Как и с начала разбирательства в 2017 году, банк продолжает в полной мере сотрудничать со следственными органами в рамках требований законодательства», – со ссылкой на пресс-секретарь банка.
Обыски идут в домах 58 обвиняемых
Главная прокуратура Кельна подтвердила, не называя имен, что со вторника она «исполняет ордер на обыск банковского учреждения во Франкфурте-на-Майне». Частные дома обвиняемых в Гессене, Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце также тщательно проверяются. «Предварительное разбирательство в настоящее время направлено против 58 обвиняемых, которые занимались или занимаются профессиональной деятельностью в банке или его дочерних или групповых компаниях», – заявила прокуратура.
Прокуроры ведут расследование уже несколько лет
В сделках cum-ex несколько участников меняли пакеты акций с правом на дивиденды («cum») и без права на дивиденды («ex») туда и обратно в районе даты регистрации дивидендов. В результате налоговые службы возвращали налоги на прирост капитала, которые вообще не были уплачены. Государство понесло миллиардные убытки. В качестве депозитария и банка-кастодиана BNP Paribas Securities Services осуществляет операции с ценными бумагами для своих клиентов. В течение многих лет несколько прокуроров расследовали деятельность комплекса «Cum-Ex». Первые уголовные процессы закончились обвинительными приговорами.
По данным прокуратуры Кельна, в нынешних обысках, помимо представителей прокуратуры, участвуют около 130 следователей из нескольких полицейских участков, налоговых следственных управлений земли Северный Рейн-Вестфалия и Гессен, а также Федерального центрального налогового управления.
Читайте также:
- Шольц должен дать показания по скандальному делу “Cum-Ex”
- Украденные миллиарды: аферисты Cum-Ex получают тюремные сроки
- Архитектор Cum-Ex Ханно Бергер хочет обратиться в Федеральный Верховный суд
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
