Основателю FTX Банкману-Фриду грозит длительное тюремное заключение

Его называли золотым мальчиком криптоиндустрии, а теперь ему грозят годы тюрьмы. «Мы обвиняем Сэма Бэнкмана-Фрида в том, что он построил карточный домик на махинациях», – заявил во вторник в Вашингтоне глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер. 

Накануне вечером Банкман-Фрид, которому всего 30 лет, был арестован по инициативе органов юстиции США на Багамах, где находилась штаб-квартира его обанкротившейся криптобиржи FTX. Торговая площадка для цифровых валют, таких как биткоин и эфир, рухнула в течение нескольких дней в ноябре в результате острого денежного кризиса, потянув за собой весь криптовалютный рынок. Теперь Банкман-Фрид – известный в сцене только как SBF – сам идет ко дну. 

Экстрадиция Банкмана-Фрида считается определенной

Разбирательство в Комиссии по ценным бумагам и биржам, вероятно, наименьшая из проблем для молодого предпринимателя с характерной пушистой головой, визитной карточкой которого являются мешковатые рубашки, короткие брюки и тапочки. Прокуратура США в Нью-Йорке также держит Банкман-Фрид на прицеле. Их обвинительное заключение пока не разглашается, но, по данным американских СМИ, оно включает в себя серьезные уголовные обвинения, такие как сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег, что может упечь основателя FTX за решетку на долгие годы. То, что власти Багамских островов так быстро пошли навстречу своим американским коллегам, указывает, по мнению экспертов, на то, что прокуроры очень уверены в своей правоте. Экстрадиция должна быть лишь формальностью. 

Это один из самых впечатляющих крахов в финансовой истории США. Несколько месяцев назад Банкман-Фрид все еще считался крипто-вундеркиндом и красовался на обложках американских деловых журналов, таких как «Fortune». Его компания FTX временами оценивалась инвесторами в 32 миллиарда долларов, а его собственное состояние оценивалось более чем в 26 миллиардов долларов в чартах супербогачей «Forbes» и «Bloomberg Billionaires». FTX с трудом спаслась от денег инвесторов во время крипто-бума и превратилась в мощный центр процветающей индустрии. Компания потратила огромные суммы на рекламные кампании, покрыла стадионы своим логотипом и наняла таких знаменитостей, как звезда футбола Том Брэди и топ-модель Жизель Бюндхен в качестве ослепительных посланников бренда. 

Своеобразный центральный банк криптовалютного мира 

Банкман-Фрид также некоторое время имел значительное влияние в политике, благодаря всем деньгам, которые поступали в FTX. Будучи крупным донором Демократической партии, он пытался стать центральным рупором криптоиндустрии в Вашингтоне и усиленно лоббировал формирование дебатов о регулировании рынка, которое, по мнению многих экспертов, назрело. Даже когда криптобум закончился и обвал цен в начале года вызвал трудности у ряда компаний, это не нанесло первоначального ущерба имиджу SBF. Наоборот: его группа FTX изначально выдвигалась в качестве белого рыцаря в условиях кризиса, спасая оступившиеся компании. Империя Бэнкмана-Фрида даже некоторое время считалась своего рода центральным банком криптовалютного мира. 

Тем временем становится все более очевидным, что эта предполагаемая история успеха – сплошной скандал. Банкман-Фрид отвергал обвинения в обмане до самого конца. «Я никогда не пытался никого обмануть», – заявил он в начале декабря на конференции в Нью-Йорке, к которой он был подключен с Багамских островов. Но SEC убеждена, что FTX с самого начала не была на высоте, и что деньги инвесторов были намеренно присвоены и перенаправлены в другие компании, расположенные поблизости. Даже новый генеральный директор Джон Рэй, который взял на себя управление FTX в ходе процедуры банкротства, был потрясен: «Никогда в своей карьере я не сталкивался с таким полным провалом корпоративного контроля и таким отсутствием достоверной финансовой информации». 

То, что организовала бывшая команда менеджеров вокруг основателя FTX Банкмана-Фрида, было просто «неприемлемо». Рэй имеет 40-летний опыт реструктуризации компаний; среди прочего, ему была доверена ликвидация американской компании Enron после ее исторического банкротства. В FTX «контроль находился в руках очень небольшой группы неопытных, наивных и, возможно, скомпрометированных лиц», – заявил Рэй в своем первом отчете о состоянии дел в суде по делам о несостоятельности. Ситуация была «беспрецедентной», пожаловался эксперт по реструктуризации. Банкман-Фрид, тем временем, назвал банкротство своей самой большой ошибкой и обвинил Рэя в попытке «сжечь» группу.

Несанкционированные операции

Кроме того, существует угроза возникновения конфликта между управляющим и властями Багамских островов, что может осложнить упорядоченную ликвидацию и реорганизацию FTX. Например, регулятор ценных бумаг карибского государства снова обвинил Рэя в том, что он сделал ложные заявления о найденной им ситуации. Новый начальник FTX, говорится в статье, похоже, не заботился о фактах; он был озабочен тем, чтобы «делать заголовки и продвигать сомнительные повестки дня». В основе спора лежит предполагаемый сговор между SBF и регулятором Багамских островов по поводу средств из имущественной массы банкрота. Еще до того, как FTX подала заявление о защите от банкротства в США, власти Багамских островов заморозили активы FTX и назначили отдельного управляющего для ликвидации компании.

Новый генеральный директор FTX, Рэй, вновь выступил с серьезными обвинениями в адрес Банкмана-Фрида и багамских властей на слушаниях в Конгрессе США. Отвечая на вопрос американского конгрессмена, он подтвердил, что после подачи заявления о банкротстве в США были проведены несанкционированные транзакции, и что средства, таким образом, вероятно, были выведены из процедуры банкротства в США. Некоторые из этих средств были взломаны, а некоторые были переведены властям на Багамах с помощью бывших сотрудников FTX. Рэй также объяснил, что клиенты на острове все еще могли снять более 100 миллионов долларов с торговой платформы, в то время как счета в США и других странах мира были заморожены.