Криптобиржа заблокировала транзакцию или счет: что делать
В последний год наблюдается большой рост числа новых пользователей криптобирж. Однако как новички, так и давние клиенты криптовалютных бирж зачастую сталкиваются с различными проблемами. Например, что делать пользователю, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет?
Читайте также: Анонимные криптовалютные кошельки
Криптобиржа заблокировала транзакцию или счет
В сегодняшнее нестабильное время многие ищут новые способы заработка. Кроме того, заработанные средства еще нужно сохранить, а также, по возможности, и приумножить. Потому многие рассматривают криптовалюты как новый финансовый инструмент. В результате в последнее время популярность криптовалюты возросла в разы.
Однако правительство желает контролировать движение средств граждан, потому на биржах существуют строгие правила. Так пользователи заметили, что участились случаи заморозки счетов со стороны криптобиржи. Какие шаги необходимо предпринять пользователям, если они попали в такую ситуацию?
Причины блокировки
Обычно биржа блокирует сомнительные транзакции. Например, если сумма перевода слишком высокая или ваши криптоактивы были замешаны в нелегальных схемах. Это так называемые грязные криптовалюты. Они были получены в результате нелегальной деятельности. В таком случае запрос на блокировку поступает от правоохранительных органов.
Желательно выяснить, по какой именно причине биржа заблокировала ваши средства. Однако биржа не обязана, а иногда даже и не имеет права раскрывать информацию.
Действия пользователей
Очень важно выйти на контакт со службой поддержки. Обычно биржа сразу же присылает разъяснительное письмо. Оно может иметь разное содержание. Например, биржа уведомляет о закрытии счета и просит клиента вывести активы. С другой стороны, биржа может затребовать доказательства источника дохода.
В таком случае эксперты рекомендуют оперативно отвечать на письмо. Даже если на данный момент вам нечего ответить и вам нужно время для сбора информации. Необходимо сообщить об этом бирже. Иначе это вызовет подозрение и усложнит ситуацию.
Криптобиржа заблокировала транзакцию: предоставить доказательства
В любом случае клиенты биржи должны быть готовы к тому, что регулятор затребует доказательства происхождения средств. Тем более, если это большая сумма. Потому можно заранее подготовить документы. Доход должен соответствовать сумме, поступившей на счет биржи.
Однако здесь важно не навредить себе. Стоит обратить внимание, что аккаунты на бирже должны принадлежать владельцу средств. Нельзя регистрировать счета на родственников или друзей. Потому на бирже необходимо проходить KYC-процедуру.
Итак, даже децентрализованные криптоактивы все больше регулируются властями. Потому максимальная прозрачность транзакций сбережет не только ваши цифровые активы, но и нервы.
Читайте также:
- Анонимные монеты и закон
- Как создать свою собственную криптовалюту?
- “Анонимные” криптовалютные биржи. Часть 1
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
