Новости появились на фоне расследования Министерства юстиции США в отношении Binance.

Binance обработала $8 млрд для иранцев с 2018 года, несмотря на санкции США

Криптовалютная биржа Binance обработала иранские транзакции на сумму $8 млрд с 2018 года, несмотря на санкции США, призванные отрезать Иран от мировой финансовой системы, показывают данные блокчейна. Почти все средства, около $7,8 млрд, прошли между Binance и крупнейшей иранской криптобиржей Nobitex, согласно обзору данных ведущего американского исследователя блокчейна Chainalysis. Nobitex предлагает на своем сайте руководство о том, как обойти санкции.

Читайте также: Криптовалюта и блокчейн в университетах США.

Binance обработала $8 млрд долларов для иранских юридических лиц.

Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, были в криптовалюте Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлом году в своем блоге биржа Nobitex рекомендовала клиентам использовать Tron для анонимной торговли без «угрозы для активов из-за санкций».

О масштабах иранских криптопотоков Binance ранее не сообщалось. Новые данные появились в тот момент, когда Министерство юстиции США провело расследование возможных нарушений правил отмывания денег компанией Binance, которая занимает доминирующее положение в криптоиндустрии, оцениваемой в 1 триллион долларов, и насчитывающей более 120 миллионов пользователей. По словам юристов и экспертов по торговым санкциям, транзакции подвергают компанию риску попасть под действие запретов США на ведение бизнеса с Ираном.

В июле агентство Reuters сообщило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что о популярности биржи в Исламской республике было известно внутри компании. Это было одно из серии расследований агентства Reuters о неспокойной истории Binance, связанной с соблюдением требований финансового регулирования. В день публикации этой статьи компания Binance сообщила в своем блоге, что она следует международным санкционным правилам в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится. Основатель биржи, миллиардер Чанпэн Чжао, написал в Твиттере: «Binance забанила иранских пользователей после введения санкций, некоторые нашли обходной путь, но их все равно потом забанили».

Binance обработала $8 млрд для иранцев с 2018 года, несмотря на санкции США. Фото: Dado Ruvic / Reuters.com

Реакция представителей Binance

Пресс-секретарь Binance Патрик Хиллманн заявил, что биржа не является зарегистрированной организацией в США. «Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые имеют отношение к тем же субъектам, находящимся под санкциями США. Тем не менее, мы предприняли активные шаги по ограничению нашего воздействия на иранский рынок». Несмотря на это, данные Chainalysis показали, что Binance U.S., американский филиал Binance, обработал криптовалютные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов с иранских бирж Nobitex, Wallex и Tether Land.

В августе 2021 года Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации. Но с тех пор , с момента твита Чжао в июле, Binance обработала около $80 млн. иранских сделок.

В заявлении Binance Хиллманн отметил, что «в результате усилий компании, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними поставщиками, в период с июня 2021 года по ноябрь 2022 года подверженность Binance риску связанных с Ираном организаций экспоненциально снизилась».

Данные, изученные аналитиками, показывают, что в общей сложности около $2,95 млрд в криптовалюте напрямую перемещались между иранскими биржами и Binance с 2018 года.

Представитель Binance Хиллманн в июне заявил, что «важно отметить не то, откуда поступают средства – поскольку криптовалютные депозиты не могут быть заблокированы, – а то, что мы делаем после того, как средства зачислены». Он сказал, что Binance использует мониторинг транзакций и оценку рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу».

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
Заглавное фото: Dado Ruvic / Reuters.com
Источник: Reuters

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии