NFT мошенник украл пять миллионов долларов за последний год
NFT мошенник был разоблачен после кражи пяти миллионов долларов через фишинговые ссылки. Он известен в интернете под псевдонимами «Elliot», «Chinese», «Devil».
Читайте также: Швейцарский банк Sygnum запускает платформу NFT.
Крипто-следователь ZachXBT (далее — Зак) считает, что мошенник обманывал ничего не подозревающих трейдеров NFT с октября прошлого года.
В конце концов, исследования Зака завели его еще в те времена, когда «Elliot» создавал NFT Crazy Lemur Club (CLC) со своим коллегой. В то время они выступали под именами «Cat» и «Dog» как творческие умы, стоящие за проектом.
Фишинговая ссылка — это интернет ссылка, созданная с целью обмануть любого, кто нажмет на нее, и заставить его посетить вредоносный сайт, где он может потерять важную информацию о своих криптокошельках или купить поддельный товар.
С другой стороны, rug pull — это проект NFT, созданный с целью привлечения денег от ничего не подозревающих розничных торговцев без намерения когда-либо выполнить обещания проекта. В итоге в большинстве случаев, NFT-проекты, созданные по принципу rug pull, закрываются в течение нескольких месяцев.
По словам Зака, «Elliot» использовал оба способа, чтобы украсть более 5 миллионов долларов в криптовалютных и NFT аферах.
NFT мошенник: история краж
Его первая кража NFT произошла в ноябре 2021 года после закрытия канала Discord и веб-сайта, связанных с коллекцией NFT Crazy Lemur Club (CLC). Его коллега «Dog» вскоре вышел в Instagram, чтобы пристыдить его, назвав бывшего партнера мошенником.
«Devil on Instagram Cat aka Chinese aka Elliot — мошенник, не имейте с ним дела, он обманет вас и заявит, что он миллионер», — написал Dog на площадке Instagram в ноябре 2021 года.
По имеющейся информации, на тот момент он собрал 82 Ethereum, что на тот момент равнялось 320 000 долларов. В итоге средства были отправлены на криптовалютную платформу Tornado Cash для отмывания.
Кстати, Tornado Cash использовалась мошенниками NFT для отмывания 52% из 100 миллионов долларов, украденных в период с июля 2021 года по июль 2022 года, сообщает Elliptic.
В результате платформа попала под санкции правительства США в рамках продолжающейся борьбы с площадками, используемыми преступниками для отмывания криптовалют.
По словам ZackXBT, «Elliot» переложил вину на своего коллегу «Dog» после того, как одна из жертв CLC NFT столкнулась с ним в Instagram.
В 2022 году «Elliot» решил сосредоточиться на фишинговых ссылках, которые отправляли тех, кто на них кликал, на поддельные сайты Sudoswap и NFT Trader.
Cryptanosaurus стал одной из самых первых жертв новой стратегии, потеряв два Bored Ape NFT 4 января 2022 года.
В середине января «Elliot» снова взялся за дело, на этот раз украв несколько CloneX и различных других NFT на OpenSea.
В начале февраля им были также украдены 1 BAYC и 2 MAYC.
Согласно выводам Зака, «Elliot» использовал Tornado cash для очистки денег, полученных от фишинговых афер. В начале 2022 года мошенник сделал несколько депозитов на платформу.
С тех пор «Elliot» организовал еще несколько фишинговых афер, используя разные имена, включая «0x0Poor» в феврале.
Кстати, недавняя онлайн-активность позволяет предположить, что «Elliot» является клиентом известного криптомошенника «Monkey Drainer», пишет ZachXBT.
Читайте также:
- Reddit NFT продажи превысили 10 миллионов долларов.
- Warner Bros Discovery Sports запускает метавселенную
- Miami Heat запускает Web3 в партнерстве с компанией Chain
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
