Во многих странах еще не урегулирован вопрос, касаемый статуса криптовалюты, способа налогообложения и других моментов. В некоторых странах операции с криптовалютой разрешены, в других же странах положение цифровых активов является неоднозначным.

Анонимные монеты и закон фото 1

Обычные и, тем более, конфиденциальные криптовалюты находятся под пристальным наблюдением со стороны регулятора. Как сосуществуют анонимные монеты и закон?

Анонимные монеты и закон

В последнее время все чаще говорят о деанонимизации криптовалюты и повсеместном внедрении процедуры верификации личности.

Изначально процедура подтверждения личности на биржах была абсолютно добровольной. На сегодняшний же день многие государства в случае подозрения преступной деятельности обязывают криптовалютные биржи предоставлять сведения о своих клиентах.

Тем самым, по мнению властей, ведется борьба с отмыванием денег. Потому процедура верификации личности входит в совокупность действий против отмывания денег, то есть “AML” (Anti Money Laundering — противодействие отмыванию денег).

Хотя стоит отметить, что в некоторых случаях интерес спецслужб к лицам, связанным с криптовалютными операциями, является оправданным. Например, если пользователь обналичивает крупные суммы через банк или различные электронные платежные системы. Также если кошелек пользователя сопричастен с кошельками, замеченными в киберпреступлениях, в отмывании денег или финансировании терроризма.

Финансовый регулятор негативно относится к анонимным криптовалютам. Поэтому все больше централизованных бирж проводят делистинг анонимных монет. Также Южная Корея запрещает торговать конфиденциальными монетами на криптовалютных биржах страны. Все это делается в рамках борьбы с терроризмом и отмыванием денег.

Так, в 2019 году биржи Urbit и CoinBase и южнокорейское подразделение биржи OKEx прекратили поддержку монеты Zcash. В том же 2019 году биржи Bithumb, OKEx, Urbit и Bitbay произвели делистинг монеты Monero. В 2020 году биржа ShapeShift осуществила делистинг Monero, Zcash и Dash. Биржа Bittrex в 2021 году объявила о делистинге таких популярных анонимных монет, как Monero, Zcash и Dash.

Однако исследователи компании Chainalysis установили, что монеты Dash и Zcash сложно назвать полностью анонимными из-за используемых технологий. Также эти монеты можно отслеживать на предмет использования их в криминальных целях. Кроме того, большинство этих монет пользователи используют для обычных, а не для анонимных транзакций.

Заключение

Итак, анонимные монеты набирают все большую популярность среди криптоэнтузиастов. Власти разных стран и финансовые регуляторы в свою очередь пытаются взять под контроль данный сектор. Сфера цифровых активов еще очень молода, но очень активно распространяется в нашей повседневной жизни. Поэтому властям еще предстоит урегулировать сосуществование анонимных монет и закона.

Читайте также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.
0
Заглавное фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash.com

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии