Как преступники используют криптовалюты: мафия и наркокартели
Итальянские синдикаты, наркокартели и мафия. Кажется, что они существуют только в сериалах Netflix и давно уничтожены правоохранительными органами. Тем временем власти изучают, как преступники используют криптовалюты, чтобы научиться им противодействовать.
В 21 веке ОПГ вышли на новый уровень: интернет дал им возможность вести дела со всем миром, а новые технологии научили скрывать личность и денежные потоки. Вместо наличности дельцы пользуются аппаратными кошельками с криптовалютой. Поговорим о том, как применяют цифровые активы итальянский синдикат и наследники наркобаронов Пабло Эскобара и Хоакина Гусмана.
Как преступники используют криптовалюты в Италии
Цифровые монеты критиковали за связь с криминальным миром еще с 2011 года. Тогда их применяли для покупки запрещенных веществ на площадке Silk Road. Однако действительно опасные организации стали активно использовать криптовалюты только в 2020 году. DIA (управление по борьбе с мафией в Италии) сообщило: значимость криптовалюты для организованной преступности достигла пика.
В отчете DIA сказано, цифровыми активами оплачивают синтетические наркотики, распространяемые мафией в Италии и за ее пределами. В результате в локдаун объем продаж значительно вырос, из-за чего биткоин и альткоины прочно вошли в «бухгалтерию» синдиката.
Представитель DIA заявил: «Самая сильная преступная организация в стране Ndrangheta все чаще использует криптовалюту и даркнет. Вскоре львиная доля их «бизнеса» будет вестись именно так».
Также сообщают: итальянская мафия заинтересована в покупке оружия и военного обмундирования у американцев и военизированных стран (Афганистана, Ирака) с оплатой сделок посредством BTC, BCH, LTC или USDT.
Мексиканские картели: как преступники используют криптовалюты, полученные от продажи наркотиков
Цифровые монеты удобны не только для оплаты разовой дозы. Картели Нового поколения Халиско и Синалоа активно принимают крипту за тонны кокаина, героина и синтетических наркотиков.
Представитель разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели отмывают наличность с помощью криптовалюты. К примеру, они вкладывают доходы в банковские депозиты. После этого средства направляют на покупку небольшого количества BTC и других альткоинов. Таких счетов — многие тысячи. Если сумма вклада менее 56 000 песо, то пользователь сможет отправить с него перевод за границу беспрепятственно.
На следующем этапе члены картелей получают перевод в США или странах Европы. Это позволяет им продолжать вести роскошный образ жизни. В Instagram существует хештег для наркодилеров #NarcosStyle. Под ним публикуют снимки людей в брендовой одежде, на очень дорогих спорткарах, с экзотическими животными или с оружием, инкрустированным драгметаллами и бриллиантами.
По данным в 2021 году только картель Синалоа заработал 10 миллиардов $, хотя его основателя 2 года назад осудили на пожизненный срок.
Собственная биржа у картеля Нового поколения Халиско
Синдикат внимательно изучил принципы работы с криптовалютами. Так, он создал биржу для отмывания денег, чтобы переводить их за границу.
Такой вывод сделали мексиканские власти, когда проанализировали деятельность криптовалютной площадки Volabit. Оказалось, членам картеля Халиско принадлежат 98 % транзакций биржи. Власти включили ресурс в список запрещенных, но Volabit продолжает незаконную деятельность. Кроме того, после тщательной проверки выявили еще 12 нелегальных бирж. Им выписали штрафы по 15 000 $ и прекратили расследование.
Колумбийский картель Кали отмыл 6 миллионов евро с помощью криптовалюты
Калийский синдикат существовал с 1980‑х годов. Был уничтожен в 1997-ом. Однако в настоящее время мы наблюдаем его реинкарнацию. Организация действует на территории Мексики, США и в странах Европы.
В 2020 году, например, арестовали дилера в Испании. Позже выяснилось, он являлся представителем картеля Кали в Европе и отмыл для него 6 миллионов евро с помощью криптоактивов. Отследить судьбу тех денег не удалось. Предположительно, их обналичили в Америке.
Преступника арестовали на его вилле в Марбелье. Впоследствии в поместье нашли десятки предметов роскоши, несколько премиальных автомобилей, дорогие часы и 85 000 евро наличными. Кроме того, полицейские изъяли свыше 20 единиц компьютерной техники и смартфонов.
Наиболее популярная среди преступников криптовалюта
Несмотря на то, что биткоин — самая популярная монета, скрыть денежные потоки с ее помощью могут только организации с большими оборотами. Это требуется, чтобы создать тысячи транзакций и за ними спрятать следы в блокчейне. Для нелегальной деятельности эту схему выбирают только итальянская мафия, мексиканские и колумбийские картели, а также японские ОПГ.
Организации с более скромными оборотами выбирают менее известные коины:
- Litecoin;
- Bitcoin Cash;
- Стейблкоины;
- Monero — лидер по числу транзакций.
Ими оплачивают запрещенные вещества, оружие и незаконные услуги без финансовых следов. Однако есть способы отслеживания и таких транзакций. Вспомним легендарный Silk Road, создатель которого получил пожизненный срок. Там также использовалась криптовалюта и анонимные переводы через даркнет.
Как DIA, DEA и мексиканские власти противостоят картелям и синдикатам
В Италии, США и Мексике трудятся особые подразделения для обнаружения подозрительных транзакций. Часто им это удается, и тогда преступные организации теряют миллиарды долларов ежегодно. В результате слабеет их структура, а на улицы Европы и Америки не попадают тонны запрещенных веществ.
Однако общая борьба далека от завершения. К примеру, мексиканские картели настолько преуспели, что их «армия» сильнее и преданнее государственной. Бойцы преступных синдикатов готовы умирать за своих руководителей, чего не скажешь про обычного солдата или полицейского с минимальной зарплатой.
В 2019 году поймали главаря мексиканского картеля Синалоа. Им оказался сын известного барона Эль-Чапо. После ареста лидера его люди устроили бойню в городе. В результате властям пришлось отпустить преступника, чтобы прекратить насилие.
Вывод
Даже зная, как преступники используют криптовалюты и в каких целях, их значение для будущего финансовой системы сложно недооценивать. Потому правительствам необходимо учиться отслеживать подозрительные транзакции, связанные с продажей незаконных товаров и услуг. В итоге это поможет разработать эффективный метод отпора продвинутым ОПГ.
Читайте также:
- Какие криптовалюты могут резко подешеветь?
- Аферы с криптовалютой: как мошенники присваивают миллиарды
- Централизованные криптовалютные биржи: преимущества и недостатки
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
Возникала такая мысль, а не заслуга ли наркокартелей и им подобных ОПГ в том, что сфера крипты получила столько мощный толчок именно в последние годы. И был бы этот взлет столь стремительным без их непосредственного финансового участия? Ну и вторая мысль посетила – если доступно им, то… Надо ли получать высшее образование, если можно просто влиться в процесс сейчас – на взлете?
Согласна. Объёмы их транзакций точно поднимают отдельные монеты, а может, и весь рынок крипты.
Влиться то можно, но будет ли взлет? Криптовалюта нестабильна. Вдруг нас ждет криптозима и затяжной нисходящий тренд.
Вопрос только в одном , станет ли негативное воздействие криптавплюты в глобальном смысле ‚поводом для ее полного запрета
Как только криптовалюта получила популярность, ее сразу хотели запретить. Если картели начнут ее массовое использование цифровые активы все равно полностью запретить не получиться. У пользователей много денег в криптовалюте, а некоторые страны, к примеру Сальвадор, уже используют BTC наравне с национальной валютой.
скоро мафия и наркокартели придумают новую крипту, а выглядеть она будет как золотая монета из фильма Джон Уик
Все возможно. Даже может некоторые ОПГ уже используют что-то подобное. Однако «физическая» криптовалюта вряд ли кому-то нужна. Но в принципе за какой-то монетой и вправду может стоять какой-то наркокартель или мафия.
Защита от ОПГ необходима!
Полиция и правительство обеспечивает защиту от преступников. Главное намеренно не связываться с криминальным миром.
Думаю, что для бандитов это просто еще один метод скрывать преступные деньги. Если бы не было криптовалют, то нашелся другой способ. Винить цифровые деньги неправильно.
Полностью согласен. У криптовалют множество положительных сторон. Не стоит в них видеть только угрозу.
Две стороны одной медали..
Используйте криптовалюту легально и проблем не возникнет.
Если они сами себя палят в Инсте, правоохранительным органам работать легче.
Ни лиц, ни имен в инсте. Только фото предметов роскоши и оружия. Думаю, это не сильно помогает полиции.
Они же не «палят» местоположение, лица и связи. В аккаунты входят с помощью прокси. Так что, вряд ли это как-то помогает правоохранителям. Только, если это их злит и они упорнее пытаются уничтожить преступные организации.
Быстрое внедрение криптовалюты преступниками как способ отмыва денег лишь говорит об умении подстраиваться под новые обстоятельства и видеть выгоду там, где ее нет для других.
Сейчас же, с принятием криптовалюты как платежного средства в некоторых странах а так же в качестве инвестиционного инструмента для институциональных инвесторов она будет продолжать набирать обороты. Да и из-за децентрализации ее проблематично будет запретить.
Какие-то локальные запреты будут, да, но их всех можно обойти, было бы желание