Парламент Германии принял пакет законов о борьбе с отмыванием денег
В Германии усилят контроль за отмыванием денег и изменят требования к агентам по недвижимости, нотариусам, торговцам золотом и аукционным домам. На этой неделе парламент Германии принял ряд мер по борьбе с отмыванием денег, чтобы привести страну в соответствие с директивами ЕС.
Читайте также: На 50% увеличилось количество преступлений по отмыванию денег.
Законы, поддержанные Бундестагом, еще должны пройти через верхнюю палату парламента, Бундесрат.
Согласно нововведениям, нотариусы и агенты по недвижимости должны будут соблюдать более строгие правила и сообщать о подозреваемых случаях отмывания денег. Сюда входит, к примеру, любой случай аренды на сумму более 10 тыс. евро в месяц.
В отчете за прошлый год Правительственная служба финансовой разведки (FIU) отметила «крайнюю уязвимость» на рынке недвижимости Германии, когда речь идет о сомнительных коммерческих сделках и расследовании преступной деятельности. FIU установило, что из 77 252 случаев отмывания денег в Германии в прошлом году около 3800 были связаны с сектором недвижимости.
Антикоррупционная группа Transparency International обнаружила, что в 2017 году около 30 миллиардов евро незаконных средств было направлено в немецкую недвижимость. Преступным сетям, в частности итальянской мафии, удалось использовать юридические лазейки для отмывания денег через недвижимость в Германии.
Новые правила также потребуют, чтобы торговцы драгоценными металлами сообщали о подозрительных сделках на сумму более 2 тыс. евро. Ранее лимит был установлен на уровне 10 тыс. евро. Правила для арт-дилеров также будут распространяться на посредников и аукционные дома.
Кроме того, подразделение финансовой разведки получит больше возможностей для выявления и предотвращения отмывания денег. Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание нелегальных денег в легальный сектор экономики для финансирования террористических и криминальных сетей.
Во время заключительной дискуссии по поводу законодательных изменений, несколько депутатов жаловались на то, что посольство США и технологический гигант Apple пытались вмешаться, чтобы не допустить принятия какого-либо закона.
Попытка была связана с нововведением, которое обязывает цифровые платформы открывать свои интерфейсы для платежных сервисов и приложений, таких как платежная платформа Apple Pay.
Читайте также:
- В Германии решили ужесточить борьбу с «отмыванием денег»
- Немецкая финансовая разведка получила 200 000 сообщений об отмывании денег
- Немецкий интернет-банк оштрафовали на 4 млн из-за отмывания денег
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
