Перейти к содержанию

Суд: замораживание счетов по подозрению в отмывании денег слишком долго

В связи с Законом об отмывании денег клиенты банков иногда блокируют свои счета на несколько недель без объяснения причин, сообщают суды. С конца 2021 года в региональный суд Франкфурта поступает все больше срочных заявлений о временном запрете, с помощью которых владельцы счетов хотят добиться...

Папки лежат на столе в районном суде. Фото.aussiedlerbote.de
Папки лежат на столе в районном суде. Фото.aussiedlerbote.de

Франкфурт - Суд: замораживание счетов по подозрению в отмывании денег слишком долго

В связи с Законом об отмывании денег клиенты банков иногда блокируют свои счета на несколько недель без объяснения причин, сообщают суды. С конца 2021 года в региональный суд Франкфурта поступает все больше срочных заявлений о временном запрете, с помощью которых владельцы счетов хотят заставить свой банк снова открыть счет, сообщил в четверг председатель регионального суда Вильгельм Вольф.

В 2023 году только во Франкфурте было около 40 таких дел, и все они исходили от одного - неназванного - банка. По словам Вольфа, порог, при котором возникает "сообщение о подозрительной деятельности", теперь очень низок: депозит в размере около 10 000 евро. Согласно Закону об отмывании денег, подозрительный случай должен быть расследован в течение трех дней, но обычно на это уходит несколько недель. По словам Вольфа, банки скрывают это с помощью так называемых уведомлений о крайних сроках. В течение этого времени клиенты не могут ни снять деньги, ни списать их с постоянных счетов.

Вольф считает "проблематичным с точки зрения верховенства закона" то, что банки не обязаны сообщать клиентам причины блокировки, а суд в таком случае также обязан хранить молчание. К тому времени, когда суд узнает от банка о причинах, счет часто снова разблокируют. Однако клиент остается ответственным за расходы по судебному разбирательству, поскольку Закон об отмывании денег содержит "освобождение от ответственности" для банков.

Вольф предполагает, что в ближайшие годы подобные случаи будут происходить все чаще. Он считает, что освобождение от ответственности необходимо усовершенствовать. Кроме того, сторонам, участвующим в разбирательстве, должно быть предоставлено право быть заслушанными.

Читайте также:

Источник: www.stern.de

Комментарии

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

Для участников Общедоступно