Перейти к содержанию

Признание в крупном уклонении от уплаты налогов: автодилер признается в виновности

Различные автодилеры обвиняются в участии в схеме и уклонении от уплаты налогов в размере 53 миллионов евро путем использования фиктивных компаний и почтовых адресов. Эти лица впоследствии признали свою причастность.

- Признание в крупном уклонении от уплаты налогов: автодилер признается в виновности

В судебном процессе в Дюссельдорфе, связанном с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на сумму 53 миллиона евро, все причастные автодилеры признали свою вину. Это произошло после предварительного судебного заседания, на котором стороны согласились с приговорами от двух до шести с половиной лет лишения свободы для подсудимых.

Процесс касается подсудимых в возрасте от 36 до 51 года, которых обвиняют в 200-страничном обвинительном акте от Европейского публичного обвинителя. Они якобы уклонялись от уплаты НДС с помощью фиктивных и почтовых компаний в течение длительного времени. Четверо мужчин из Нойса, Крефельда, Эркрата и Хана, а также женщина из Италии причастны к этому масштабному организованному уклонению от уплаты налогов.

Операция "Хуракан"

Автодилеры были взяты под следствие властями в начале 2021 года после сигнала от итальянской налоговой службы. Расследование было передано европейским прокурорам в Кёльне.

Операция под названием "Хуракан", которая отсылает к модели Lamborghini, продолжалась более двух лет и включала в себя более 10 000 автомобилей.

14 июня 2023 года власти завершили свою операцию. Рейды были проведены в семи странах, в том числе в Германии, Италии, Испании и Венгрии. В результате были конфискованы многочисленные автомобили и недвижимость. В операции приняли участие более 2000 сотрудников таможни и полиции, как сообщил главный таможенный офис Эссена. Приговор может быть объявлен в октябре, сказал председательствующий судья.

Подсудимые сейчас проходят судебный процесс по обвинению в уклонении от уплаты налогов, как указано в обвинительном акте. Несмотря на признания, сделанные во время процесса, приговоры будут вынесены на основе согласованных диапазонов, определенных на предварительном судебном заседании.

Читайте также:

Комментарии

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

Для участников Общедоступно