Основатель криптовалютной биржи Binance вынужден уйти после расследования
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance призналась в нарушении законов об отмывании денег в США и выплатит штраф в размере миллиарда евро. Основатель и генеральный директор Чанпэн Чжао должен отказаться от всех должностей в компании, а Binance будет находиться под наблюдением в течение трех лет. Для правительства США результат расследования, длившегося в течение года, является успехом в его стремлении подчинить бизнес с такими криптовалютами, как биткойн, стандартному регулированию финансового рынка.
Согласно опубликованным во вторник судебным документам, компании Binance грозят штрафы на общую сумму около 4,3 млрд. долларов (3,95 млрд. евро). Чжао также лично выплатит 50 млн. долл. Согласно заявлению о признании вины, ему запрещено занимать какие-либо должности в Binance в течение трехлетнего периода надзора.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Сам Чжао написал на онлайновой платформе X, что в будущем он больше не видит себя в роли руководителя стартапа. Пост главы Binance займет Ричард Тенг, который ранее отвечал за локальные рынки. В то же время Чжао, судя по всему, сможет сохранить за собой контрольный пакет акций Binance. В текущем рейтинге миллиардеров финансовой службы Bloomberg он занимает 68-е место с состоянием, оцениваемым в 23,5 млрд. долл.
Другие участники рынка должны быть сдержаны
После многолетних расследований судебные органы США обвинили компанию Binance и Чжао в обходе законов об отмывании денег и санкциях. Несмотря на наличие миллионов клиентов в США, операторы криптовалютной биржи не установили предписанный контроль. Это сделало возможными сомнительные денежные потоки, в том числе около 900 млн долл. между США и Ираном, в отношении которого действуют санкции. Согласно утверждениям прокуратуры, Чжао дал указание сотрудникам Binance общаться с американскими клиентами, в частности, по телефону, чтобы не оставлять следов.
Ответственный прокурор Николь Арджентьери надеется, что это послужит сигналом для других участников рынка, чтобы предотвратить подобное поведение: "Если они обслуживают американских клиентов, они должны соблюдать законы США". Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил, что из-за нарушений закона Binance также стала крупнейшим в мире центром торговли криптовалютами.
Около года назад рухнул основной конкурент Binance - компания FTX, а ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид несколько недель назад был окончательно признан виновным в мошенничестве в ходе нашумевшего судебного процесса в Нью-Йорке. Американские следователи убедили присяжных в том, что Банкман-Фрид тайно переводил деньги клиентов в свой собственный хедж-фонд.
Чжао подчеркнул, что власти США не обвиняли Binance в присвоении клиентских средств или манипулировании рынками.
Источник: www.dpa.com
