Fraude e evasão fiscal: detenções no sector da construção
Dois suspeitos foram detidos na quinta-feira em Hesse e na Baviera por suspeita de fraude e evasão fiscal no valor de milhões de euros. De acordo com o Ministério Público de Frankfurt e a principal estância aduaneira de Giessen, as detenções foram efectuadas nas primeiras horas da manhã sob o nome de código "Tartaros". As acusações são dirigidas a um total de 20 suspeitos do sector da construção na região do Reno-Meno. Uma porta-voz da principal estância aduaneira de Giessen anunciou que as autoridades aduaneiras estão a assumir prejuízos de mais de 5,7 milhões de euros.
De acordo com a polícia, os empregados de duas empresas de construção são suspeitos de terem ocultado a encomenda real e as relações patronais para contratos de construção durante um período de anos, utilizando as chamadas "empresas de serviços" e facturas fictícias. "Trata-se da chamada fraude em cadeia, em que foi gerado dinheiro negro com pagamentos falsos de facturas fictícias para pagar a trabalhadores ilegais. Os autores procederam de forma extremamente conspiratória para ocultar as infracções penais", declarou a porta-voz das alfândegas.
Os detidos são um homem de 47 anos e um homem de 28 anos. Foram detidos em Frankfurt e em Wörth am Main (distrito de Miltenberg) e apresentados a um magistrado. Outras pessoas foram interrogadas. Segundo o Ministério Público de Frankfurt, cerca de 330 agentes aduaneiros executaram 23 mandados de busca emitidos pelo Tribunal de Frankfurt. Foram apreendidas provas como computadores e telemóveis.
Fontewww.dpa.com
