- Crescente suspeita de lavagem de dinheiro
O número de casos suspeitos de lavagem de dinheiro relatados pelos notários de Berlim vem aumentando há anos. Até julho deste ano, foram registrados 362 casos, a maioria dos quais foi identificada durante compras de imóveis devido à suspeita de que o dinheiro possa ter origem em atividades criminosas. Foi essa a resposta do Senado a uma pergunta da SPD. No ano passado, foram registrados 478 casos, seguidos por 431 e 425.
De acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, os notários devem apresentar relatórios à Unidade Central de Investigação de Transações Financeiras (FIU) para transações imobiliárias e outras transações. Desde 2020, esses regulamentos tornaram o processo de relatórios significativamente mais simples. Antes de 2020, havia virtualmente nenhum caso suspeito relatado pelos notários de Berlim.
A Câmara de Notários de Berlim explica que a Alemanha é um dos países mais seguros do mundo do ponto de vista legal e "ao mesmo tempo, também um dos destinos mais procurados para fundos adquiridos ilegalmente (por exemplo, do tráfico de drogas, prostituição ou sonegação fiscal). A consequência da lei alemã é que a lavagem de dinheiro de atividades criminosas é fácil."
Após a simplificação dos processos de relatórios sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro em 2020, começou a haver um aumento no número de casos de lavagem de dinheiro com suspeita de origem ilegal relatados pelos notários de Berlim. Essa mudança nos relatórios coincide com o aumento geral de casos suspeitos nos últimos anos.
