- Confissão de evasão fiscal em larga escala:
No processo de Düsseldorf envolvendo acusados de fraudes fiscais no valor de 53 milhões de euros, todos os envolvidos no comércio de automóveis confessaram seus crimes após uma reunião prévia em que as partes concordaram com sentenças que variam de dois a seis anos e meio de prisão para os réus.
O julgamento gira em torno de réus com idades entre 36 e 51 anos, acusados em uma denúncia de 200 páginas da Procuradoria Pública Europeia. Eles são acusados de evadir IVA usando empresas de fachada e caixas postais por um longo período. Quatro homens de Neuss, Krefeld, Erkrath e Haan, além de uma mulher da Itália, estão envolvidos neste esquema de evasão fiscal em grande escala e organizado.
Operação "Huracán"
Os comerciantes de automóveis estavam sendo investigados pelas autoridades desde o início de 2021, após uma denúncia da autoridade tributária italiana. A investigação foi posteriormente entregue aos procuradores europeus em Colônia.
Operando sob o nome "Huracán", que faz referência a um modelo de Lamborghini, as investigações sobre o comércio internacional de veículos e fraude fiscal continuaram por mais de dois anos, envolvendo mais de 10.000 veículos.
Em 14 de junho de 2023, as autoridades concluíram suas operações. Raides foram realizados em sete países, incluindo Alemanha, Itália, Espanha e Hungria. Isso resultou na apreensão de vários veículos e propriedades. Mais de 2.000 funcionários da alfândega e da polícia estavam envolvidos, de acordo com a alfândega principal de Essen. Uma sentença pode ser anunciada em outubro, disse o juiz presidente.
Os réus atualmente estão sendo julgados por sua participação nas fraudes fiscais, como descrito na denúncia. Independentemente das confissões feitas durante o julgamento, as sentenças serão proferidas com base nos intervalos acordados durante a reunião prévia.
