- Acusação de colaboração criminosa leva a prisões em Leipzig
Crer que esses caras de Leipzig e Berlim estiveram envolvidos em negócios financeiros ilícitos, supostamente usando seus fundos para remunerar contrabandistas. Após buscas em ambas as cidades, três indivíduos foram presos, acusados de criar uma organização criminosa e burlar regulamentações financeiras, segundo a Promotoria de Dresden.
Atualmente, as investigações da Promotoria e da Inspetoria Federal de Polícia para Combate ao Crime em Halle (Saale) estão focadas em nove homens com idades entre 17 e 49 anos. Eles são suspeitos de gerenciar uma rede bancária Hawala ilegal.
"Hawala" é originário do termo árabe "transferência". Este sistema permite que dinheiro seja movimentado através de fronteiras fora dos procedimentos bancários padrão, mediante taxa. Embora possa ser usado para fins legítimos, também serve como ferramenta para criminosos disfarçarem a origem dos fundos.
Informações foram obtidas durante as buscas em Berlim e Leipzig.
A suspeita inicial decorre de investigações sobre um caso separado envolvendo suposto tráfico organizado e comercial de estrangeiros. Também se suspeita que este sistema Hawala tenha sido usado para cobrir taxas de contrabando.
Em uma quarta-feira, vários apartamentos, uma loja e um terreno em Leipzig, além de um apartamento em Berlim, foram revistados. Foram apreendidos grandes quantidades de provas, como registros comerciais, dispositivos móveis, mídia digital e dinheiro. Além de 166 oficiais de lei, um cão farejador de dinheiro e um cão farejador de dispositivos de dados foram usados na operação.
O valor exato de dinheiro transferido ainda está sendo investigado. Encontraram-se indícios de que cerca de 1,4 milhão de euros podem ter sido transferidos ilegalmente.
As investigações em Halle (Saale) também rastrearam a participação desses nove indivíduos em Dresden, onde se acredita que eles estenderam sua rede bancária Hawala ilegal.
As provas apreendidas nas buscas em Leipzig e Berlim fornecem informações sobre a envergadura de suas operações, indicando potenciais transações financeiras em Dresden também.
