Un tribunal acquitte 28 personnes accusées d'avoir participé aux "Panama Papers".
Dans le printemps de 2016, un réseau média a révélé un important fraude financière dans les "Papiers de Panama". Des politiciens, des athlètes et d'autres personnalités comme Lionel Messi ou Vladimir Poutine sont supposés avoir caché leurs actifs dans plus de 215 000 sociétés fantomes dans des paradis fiscaux. Cependant, les personnes responsables ont été étonnamment acquittées.
Huit ans après que le scandale financier mondial des "Papiers de Panama" ait été révélé, les 28 accusés, dont le avocat allemand Jürgen Mossack, ont été étonnamment acquittés, annonçant la cour à Panama City. En outre, le juge Baloísa Marquínez a ordonné la suspension des poursuites pénales contre le maintenant décédé Ramón Fonseca Mora. La procureur avait demandé douze ans de prison pour les deux.
Pendant l'enquête, les preuves des serveurs de la firme de avocats désormais disparue Mossack Fonseca n'ont pu être localisées. Les preuves restantes étaient de plus en plus insuffisantes et incertaines, d'après le juge. Les accusés étaient accusés de blanchiment d'argent à travers l'établissement de 215 000 sociétés fantomes dans des paradis fiscaux, dans lesquels des politiciens, des célébrités et des athlètes étaient supposés avoir caché leurs actifs.
Un avocat de Fürth
Dans le printemps de 2016, le "Süddeutsche Zeitung" et d'autres réseaux d'enquête journalistique, y compris l'ICIJ, ont révélé les affaires des sociétés panaméennes. À travers une fuite massive de données, 11,5 millions de documents ont été volés au journal. Presque 400 journalistes de plus de 80 pays ont participé aux enquêtes.
La procureur a tenu Mossack et Fonseca responsables de rendre plus opaque leur cabinet d'avocats en facilitant la création de ces sociétés, telles que celles dans lesquelles les gestionnaires de la société Siemens étaient supposés avoir déposé des millions d'euros hors des comptes réels de la société. Ces sociétés étaient supposées être utilisées pour cacher de l'argent de commissions.
Mossack, qui a 76 ans, est un avocat de Fürth en Bavière. Dans les années 1960 tôt, sa famille est partie de l'Allemagne vers le Panama, où il a étudié le droit et a travaillé dans divers cabinets d'avocats à Panama City et Londres. Dans les années 1980, il a fondé le cabinet avec Fonseca, qui spécialisait dans les sociétés fantomes. En 2018, le cabinet a annoncé qu'il fermerait ses opérations en raison de "dommages irréparables" à sa réputation.
Messi, David Cameron et Poutine
Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif ont démissionné après la publication des "Papiers de Panama". Le Premier ministre britannique actuel et secrétaire d'État aux Affaires étrangères David Cameron et le footballeur Lionel Messi étaient également cités dans les documents. Le nom de Vladimir Poutine, le président russe, a également été révélé. Le ancien président argentin Mauricio Macri et le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar étaient également signalés.
Le "Spiegel" cite des estimations selon lesquelles plus de 1,3 milliard de dollars de amendes et d'impôts ont été récoltés après la publication des "Papiers de Panama".
Malgre la récolte de plus de 1,3 milliard de dollars d'amendes et d'impôts suivant la révélation des "Papiers de Panama", les poursuites judiciaires contre les figures clés impliquées, y compris Jürgen Mossack et Ramón Fonseca Mora, ont abouti à des acquittements. Les acquittements ont eu lieu huit ans après la révélation d'un important fraude fiscale, où des personnalités comme Lionel Messi, Vladimir Poutine et l'ancien Premier ministre britannique David Cameron étaient accusés d'avoir caché des actifs dans plus de 215 000 sociétés fantomes.
