le point central - Procès Wirecard : le juge ne croit pas au troisième accusé
Dans le processus Wirecard, l'ancien comptable en chef de la société s'est retrouvé dans une situation déclarative. Le lundi, le juge présidant Markus Fodisch a confronté le prévenu E. à des inconsistences significatives dans les chiffres d'affaires de Wirecard : la société avait publiquement présenté des résultats provisoires avant que les trois sociétés partenaires n'aient soumis pleinement leurs chiffres d'affaires. "C'est le point central", a déclaré Fodisch à l'homme de 49 ans, qui était auparavant responsable de la compilation des chiffres de bilan.
Fodisch a remis la défense d'une analyse exhaustive de la partie civile. Par exemple, Wirecard a publié un rapport financier provisoire pour le troisième trimestre de 2016 le 26 octobre 2016. Cependant, les trois sociétés partenaires Senjo, Al Alam et Payeasy n'ont transmis leurs chiffres d'affaires qu'en novembre par courriel. Ce retard était supposé ne pas être isolé, car il était prouvé par les enquêteurs à travers le tableau des investigateurs.
Le juge se concentre sur les inconsistences
Les trois sociétés traitaient des transactions bancaires de carte de crédit pour Wirecard dans la région du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Selon l'accusation, cette affaire TPA supposée n'existait pas, et la partie civile suppose que le chiffre d'affaires et les bénéfices ont été fabriqués. "Sans les chiffres TPA, il n'était pas possible de faire les rapports provisoires", le juge a dit au prévenu. "Cela ne convient pas à ce que vous nous dites."
Certains données non plus vérifiables
Le comptable en chef avait brisé son silence de plus d'une année et demie au procès la semaine dernière en faisant des déclarations étendues à l'accusation, mais il n'a pas livré la confession complète demandée par la cour. Son avocat a souligné que les sociétés partenaires avaient bien fourni des chiffres. Cependant, certains de ces chiffres ont été obtenus via des captures d'écran que le coconspirateur et témoin du couronnement Oliver Bellenhaus à Dubaï a envoyées via le service Telegram de messagerie par mobile phone - des données qui sont maintenant perdues et donc non plus vérifiables. "Les chiffres finaux étaient toujours disponibles dans toutes les factures", a souligné l'avocat.
Bellenhaus a largement reconnu les allégations de l'accusation, mais le PDG Markus Braun a répété sans cesse de les nier dans leur intégralité. Le procès de Munich, ouvert en décembre 2022, entre maintenant dans une pause estivale presque de quatre semaines.
- La controverse autour des rapports financiers de Wirecard a également attiré l'attention des autorités bavaroises, avec le Parquet de Munich jouant un rôle significatif dans l'enquête.
- Alors que le procès continue, les services fournis par Wirecard et ses partenaires dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est sont mis à l'épreuve, avec des allégations de criminalité entourant l'affaire TPA de la société.
- Dans le tribunal allemand, la défense du comptable en chef a argumenté que bien que certains données manquent ou soient perdus, les chiffres d'affaires originels des sociétés partenaires ont bien été fournis à Wirecard.
- L'issue de ce procès de haut niveau à Munich est attendue pour avoir des implications significatives pour les Finances en Allemagne et au-delà, ainsi que pour la réputation des sociétés opérant dans le secteur des services financiers.
- Markus Foditsch, le juge présidant dans l'affaire Wirecard, a mis l'accent sur l'importance des preuves vérifiables dans le procès, soulignant la nécessité de clarté dans la face de des accusations de fraude financière et de criminalité.
