La Cour interrompt le procès dans une affaire de cumul de mandats impliquant Olearius
Pour les trois quarts d'une année passées, le banquier Olearius a été mis en examen devant le Tribunal régional de Bonn pour évasion fiscale grâce aux transactions Cum-Ex. Cependant, en raison de sa condition de santé détériorée, les poursuites judiciaires ont été momentanément arrêtées, le libérant de la obligation de payer des millions de frais de pénalités pour le moment.
Les poursuites judiciaires contre l'ancien PDG de la banque privée M.M.Warburg de Hambourg, Christian Olearius, devant le Tribunal régional de Bonn ont été interrompues. Le juge présidant, Marion Slota-Haaf, a prononcé le verdict. L'arrêt s'est produit en raison de l'âge avancé et de la détérioration de santé d'Olearius. Le procès, qui a débuté en septembre 2023, a été demandé une interruption précoce par la partie civile et la défense. Avec l'arrêt de jugement, l'affaire de sa culpabilité reste impasse. Olearius avait auparavant affirmé son innocence devant la cour, jugeant les accusations de la procureure infondées.
Les investisseurs ont manipulé le système pour recevoir des redevances fiscales grâce aux transactions Cum-Ex, dans lesquelles des actions à et sans revendications de dividendes étaient échangées de manière complexe et capricieuse. L'État a subi une perte massive à plusieurs milliards d'euros en conséquence. La période de pointe de ces transactions a été entre 2006 et 2011. En 2021, la Cour fédérale de justice a considéré les transactions Cum-Ex comme une infraction criminelle. La procureure a accusé Olearius d'avoir été impliqué dans 15 cas graves de évasion fiscale, entraînant une perte d'environ 280 millions d'euros. Il est prétendu qu'il a échoué dans deux cas. Un recours contre l'arrêt de jugement est possible, mais improbable.
Depuis 2020, il y a eu huit verdicts de culpabilité dans des affaires Cum-Ex devant le Tribunal régional de Bonn, avec de nouvelles procédures prévues dans les années à venir. Dans ce procès récemment interrompu, le chef d'une institution financière a été le premier à être accusé de Cum-Ex. Olearius était auparavant PDG de Warburg-Privatbank et plus tard président du conseil de surveillance, mais maintenant il est simplement un actionnaire. Olearius est actuellement dispensé de payer 43 millions d'euros au titre de dommages à l'État dans l'intervalle. La procureure a proposé une ordonnance de saisie, visant à séparer les poursuites pénales des poursuites principales. Cependant, le tribunal a refusé cette proposition la semaine dernière, car les enquêteurs n'avaient pas encore terminé leurs enquêtes à cette fin.
Liens à Scholz
La procureure pourrait encore poursuivre plus tard et instaurer alors un processus de saisie séparée. Dans ce scénario, il s'agirait de l'argent plutôt que de la question de la culpabilité. Olearius ne sera plus requis à la cour. Selon son représentant, il a versé 230 millions d'euros à l'État avec son codéteneur Max Warburg en 2020 à cause de Cum-Ex. Olearius est l'un des joueurs les plus visibles de Cum-Ex. Ses actions ont également provoqué une tempête politique. Il a été révélé qu'il avait eu trois rencontres avec Olaf Scholz, le futur Chancelier allemand, en 2016 et 2017, alors qu'il était encore le Premier Bourgmestre d'Hambourg.
Les détails précis des rencontres Scholz-Olearius restent inconnus. Cependant, il n'a pas été établi qu'une connexion causale existait entre les rencontres et la décision de l'Autorité fiscale. Scholz nie toute influence, mais lorsqu'il a été questionné des détails exacts des discussions, il se réfère à des lapses de mémoire.
