La Cour acquitte tous les accusés des "Panama Papers".
In 2016, un réseau média a révélé un scandale financier massivement frauduleux au Panama, appelé les «Papiers de Panama». Des politiciens, des figures sportives et d'autres personnalités promines telles que Lionel Messi et Vladimir Poutine sont supposées avoir été des clients de la firme de avocats Mossack Fonseca dans plus de 215 000 sociétés d'écrans dans des paradis fiscaux. Cependant, personne n'a dû aller en prison.
Huit ans après que le scandale financier mondial des «Papiers de Panama» ait été révélé, les 28 accusés ont été étonnamment innocentés par la cour de Panama City. Le juge présidant, Baloísa Marquínez, a également ordonné la suspension des poursuites pénales contre le décédé Ramón Fonseca Mora. La procureur avait demandé douze ans de prison pour les deux.
La collecte de preuves des serveurs de la firme de avocats Mossack Fonseca défuncte n'était pas localisable. Les preuves supplémentaires étaient également insuffisantes et inconclusives, a jugé le juge. Les accusés étaient accusés de blanchiment d'argent à travers l'établissement de 215 000 sociétés d'écrans dans des paradis fiscaux, dans lesquels des politiciens, des figures promines et des stars sportives étaient supposées avoir caché leurs biens.
Un avocat de Fürth
Dans le printemps de 2016, le «Süddeutsche Zeitung» et d'autres réseaux de journalisme d'enquête (ICIJ) ont révélé les affaires des sociétés d'écrans panaméennes. À travers une fuite massive de documents, 11,5 millions de documents ont été révélés au journal. Presque 400 journalistes de plus de 80 pays ont participé aux enquêtes.
La procureur tenait Mossack et Fonseca responsables de la création de sociétés opaques par leur cabinet d'avocats, dans lesquelles, par exemple, les gestionnaires de la société Siemens étaient supposés avoir versé des millions d'euros hors de leurs comptes réels de la société. Ces sociétés étaient supposées servir à cacher de l'argent de commissions.
Mossack, qui a 76 ans, est un avocat de Fürth en Bavière. Sa famille s'est installée au Panama dans les années 60 pour émigrer de l'Allemagne. Il a étudié le droit et a travaillé dans divers cabinets d'avocats à Panama City et Londres. Dans les années 80, il a fondé le cabinet d'avocats avec Fonseca, spécialisé dans les sociétés d'écrans. En 2018, le cabinet d'avocats a annoncé qu'il fermerait ses opérations en raison de «dommages irréparables» à sa réputation.
Messi, David Cameron et Poutine
Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif ont démissionné après la publication des «Papiers de Panama». Le Premier ministre britannique actuel et ancien, David Cameron, et la star de football Lionel Messi figuraient également dans les documents. Le nom de Vladimir Poutine, le président russe, a également été mentionné. Le ancien président argentin Mauricio Macri et le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar étaient également supposés être impliqués.
Le «Spiegel» cite des estimations selon lesquelles plus de 1,3 milliard de dollars en amendes et impôts ont été récoltés après la publication des «Papiers de Panama».
L'innocence des 28 accusés devant la cour de Panama City, malgré les accusations de blanchiment d'argent à travers 215 000 sociétés d'écrans liées aux «Papiers de Panama» et à Mossack Fonseca, a soulevé des questions sur l'efficacité des efforts internationaux pour réduire la fraude fiscale dans l'économie.
Même si la cour d'East Hampton, New York, a rejeté les accusations de situation fiscale de Lionel Messi, la surveillance globale des affaires financières engendrée par les «Papiers de Panama» continue de mettre la pression sur des personnalités éminentes et des pays pour aborder des questions de fraude fiscale dans leurs économies.
