Следователи провели обыски в 56 домах, квартирах и офисах в нескольких федеральных землях в связи с отмыванием денег, подделкой документов и кредитным мошенничеством. Имущество на общую сумму 6,3 миллиона евро было изъято во вторник в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце, сообщает Государственное управление уголовной полиции в Дюссельдорфе. Среди них были наличные деньги, недвижимость, роскошные автомобили, дорогие часы, сумочки и ювелирные украшения.

На крыше полицейской машины горит мигающий синий фонарь.:Синий фонарь светит на крышу полицейской машины. Фото

Расследования – Кредитное мошенничество и отмывание денег: 56 поисков

Следователи провели обыски в 56 домах, квартирах и офисах в нескольких федеральных землях в связи с отмыванием денег, подделкой документов и кредитным мошенничеством. Имущество на общую сумму 6,3 миллиона евро было изъято во вторник в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце, сообщает Государственное управление уголовной полиции в Дюссельдорфе. Среди них были наличные, недвижимость, роскошный автомобиль, дорогие часы, сумочки и ювелирные украшения.

40-летний подозреваемый был арестован. Во вторник он должен был предстать перед мировым судьей. Всего под следствием находятся 29 подозреваемых в возрасте от 26 до 63 лет. Предполагается, что группа подделывала справки о зарплате, выписки с банковских счетов, трудовые и арендные договоры и предъявляла их в банки в период с февраля 2017 года по август 2022 года.

По данным следствия, они якобы использовали эти документы для предложения финансовых услуг в обмен на комиссионные. Они подделывали кредитоспособность своих клиентов в банках и оформляли кредиты на покупку недвижимости или дорогих автомобилей. В некоторых случаях подозреваемые также оформляли кредиты на себя. Согласно заявлению, общая сумма выплаченных денег составляет около 12 миллионов евро.

Семь подозреваемых предположительно занимались отмыванием денег. Полиция, налоговые следователи и таможенники провели обыски в Ахене, Арнсберге, Беккуме, Бохуме, Дортмунде, Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Каарсте, Клеве, Кельне, Лангефельде, Меербуше, Мюльхайм-на-Руре, Нойсе, Ратингене, Рёсрате, Виттене, Вуппертале (все земли Северного Рейна-Вестфалии), Франкфурте-на-Майне (Гессен), Хамельне (Нижняя Саксония), Кайзерслаутерне и окрестностях (Рейнланд-Пфальц), Мюнхене, Швайге близ Нюрнберга (Бавария) и Швабиш-Халле (Баден-Вюртемберг).

Заявление полиции

Читайте также:

Источник: www.stern.de

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте по 1 сообщению с главными новостями за день
12 декабря 2023 в 19:36
Теги: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Заглавное фото: aussiedlerbote.de
Источник: stern

Читайте также:

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии