Кредитное мошенничество и отмывание денег: 56 поисков
Расследования – Кредитное мошенничество и отмывание денег: 56 поисков
Следователи провели обыски в 56 домах, квартирах и офисах в нескольких федеральных землях в связи с отмыванием денег, подделкой документов и кредитным мошенничеством. Имущество на общую сумму 6,3 миллиона евро было изъято во вторник в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Гессене и Рейнланд-Пфальце, сообщает Государственное управление уголовной полиции в Дюссельдорфе. Среди них были наличные, недвижимость, роскошный автомобиль, дорогие часы, сумочки и ювелирные украшения.
40-летний подозреваемый был арестован. Во вторник он должен был предстать перед мировым судьей. Всего под следствием находятся 29 подозреваемых в возрасте от 26 до 63 лет. Предполагается, что группа подделывала справки о зарплате, выписки с банковских счетов, трудовые и арендные договоры и предъявляла их в банки в период с февраля 2017 года по август 2022 года.
По данным следствия, они якобы использовали эти документы для предложения финансовых услуг в обмен на комиссионные. Они подделывали кредитоспособность своих клиентов в банках и оформляли кредиты на покупку недвижимости или дорогих автомобилей. В некоторых случаях подозреваемые также оформляли кредиты на себя. Согласно заявлению, общая сумма выплаченных денег составляет около 12 миллионов евро.
Семь подозреваемых предположительно занимались отмыванием денег. Полиция, налоговые следователи и таможенники провели обыски в Ахене, Арнсберге, Беккуме, Бохуме, Дортмунде, Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Каарсте, Клеве, Кельне, Лангефельде, Меербуше, Мюльхайм-на-Руре, Нойсе, Ратингене, Рёсрате, Виттене, Вуппертале (все земли Северного Рейна-Вестфалии), Франкфурте-на-Майне (Гессен), Хамельне (Нижняя Саксония), Кайзерслаутерне и окрестностях (Рейнланд-Пфальц), Мюнхене, Швайге близ Нюрнберга (Бавария) и Швабиш-Халле (Баден-Вюртемберг).
Заявление полиции
Читайте также:
- Немцы – одни из самых несчастных людей в Европе
- Как изменится жизнь Германии в 2024 году
- Новое расписание DB в Германии
Источник: www.stern.de