Три человека арестованы за предполагаемое мошенничество на миллионы долларов
Три человека арестованы за предполагаемое мошенничество на миллионы долларов
Три человека из региона Рейн-Майн были арестованы за предполагаемое мошенничество на миллионы, двое из них заключены под стражу. В среду полиция провела обыски на четырех объектах недвижимости в Кельстербахе, Крифтеле, Хаттерсхайме и Ханау, о чем в четверг сообщили прокуратура и полиция Дармштадта. Предполагается, что 32-летний мужчина и его 63-летний отец использовали, в частности, мошенничество с прямыми дебетовыми операциями, чтобы получить более миллиона евро от пострадавших компаний. При этом они использовали сложную «сеть собственных и внешних компаний, финансовых агентов, а также подставных лиц».
32-летний и еще один 43-летний подозреваемые, предположительно виновные в совершении налоговых преступлений, были заключены под стражу. В ходе обысков полицейские обнаружили электронные носители информации, документы, ценности и наличные деньги на сумму около 15 000 евро.
По словам представителя прокуратуры Дармштадта, подозреваемые якобы взимали с компаний плату за несанкционированные прямые дебетовые операции. В деле также фигурируют деньги, полученные в результате аферы «ложный полицейский». По имеющимся данным, следователи провели обширное финансовое расследование, чтобы проследить движение денег. В настоящее время оба подозреваемых находятся под следствием по подозрению в коммерческом мошенничестве и отмывании денег.
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
