Судебная практика: Мошенничество с капиталообразующими льготами

Суд:Файлы лежат на столе до начала судебного разбирательства в районном суде.

Со среды трое обвиняемых предстали перед региональным судом Вайдена (земля Верхний Пфальц) по обвинению в мошенничестве на сумму более девяти миллионов евро. Особенностью этого процесса является большое количество пострадавших вкладчиков. Согласно обвинительному заключению, обманутыми оказались почти 21 000 человек, а прокуратура предполагает, что попыток мошенничества было более 42 000.

Уже в начале судебного процесса возникли задержки. Защита жаловалась на формальные ошибки, связанные с обвинительным заключением, сообщил представитель суда. В итоге официальное оглашение обвинительного заключения не состоялось, и процесс будет продолжен в начале ноября.

Обвиняемые – супружеская пара, а также взрослый сын – действовали как предполагаемый жилищный кооператив. Согласно обвинительному заключению, персональные данные тысяч людей, включая сведения о работодателях, собирались в основном через веб-сайт. После этого компаниям внушалось, что их сотрудники хотят выплатить кооперативу капиталообразующие выплаты.

Во многих случаях компании переводили деньги в кооператив. В итоге ущерб, нанесенный отдельным пострадавшим, оценивается в двух-трехзначную сумму в евро. В рамках судебного процесса запланировано еще много дней слушаний.

Многие компании выплачивают своим сотрудникам капиталообразующие пособия, позволяющие им накапливать свои активы. Ежемесячно они перечисляют небольшую сумму в дополнение к зарплате, например, на сберегательный контракт строительного общества или другой накопительный план.