Банкир Олеарий выступает в суде по делу о «кум-секс

Перед тем как гамбургский банкир Кристиан Олеариус выступит против себя на процессе по делу Cum-Ex, один из экспертов отрасли подчеркнул важность этого разбирательства. Речь идет не только о виновности или невиновности 81-летнего банкира, заявил dpa Герхард Шик, председатель гражданского движения Finanzwende, в связи с четвертым днем уголовного процесса, который состоится в понедельник в региональном суде Бонна (файл № 63 KLs ¹⁄₂₂₉). «Вопрос заключается в том, применяются ли в нашем конституционном государстве правила в равной степени ко всем – или же очень богатые люди остаются безнаказанными». Олеарий является партнером гамбургского частного банка M.M. Warburg, который участвовал в Cum-Ex.

Это первый случай, когда представителю высшего руководства банковского дома пришлось отвечать перед судом в крупнейшем налоговом скандале в Федеративной Республике. Олеарий является персонально ответственным партнером частного банка M.M. Warburg, ранее он был его начальником.

Прокуратура обвиняет 81-летнего бизнесмена в 14 случаях особо серьезного уклонения от уплаты налогов, которые, как утверждается, привели к потере налогов на сумму почти 280 млн. евро. В двух случаях это была лишь попытка. По сути, преступления относятся к периоду с 2006 по 2011 год и, таким образом, к пиковой фазе сделок с акциями, когда финансовые деятели устраивали игру в неразбериху, а налоговые органы возвращали налоги, которые вообще не были уплачены. По оценкам, немецкое государство и, соответственно, население были обмануты на сумму, исчисляемую двузначным числом миллиардов евро. В 2021 году Федеральный верховный суд признал эту бизнес-модель уголовным преступлением.

Четыре адвоката Олеария уже отвергли обвинения в адрес своего клиента в ходе судебного процесса, начавшегося в конце сентября, и потребовали оправдательного приговора. Теперь обвиняемый хочет выступить с личным заявлением.

Шольц отрицает, что заступался за Олеария

Боннский процесс представляет интерес еще и потому, что в схеме Cum-Ex Олеариуса прослеживается связь с тогдашним первым бургомистром Гамбурга, а ныне канцлером Германии Олафом Шольцем (СДПГ). Эти двое встречались в общей сложности три раза в 2016 и 2017 годах. В то время Олеарий пытался предотвратить предстоящий возврат налогов из своего банка. Шольц подтвердил факт встреч, но, по его собственному признанию, не помнит их точного содержания. Он отрицает, что вмешивался в дела банкира. С нетерпением ожидается, прокомментирует ли Олеарий ссылку на Шольца в понедельник.

Кристиан Олеариус имел очень хорошие связи в Гамбурге, выступал в качестве мецената, имел политическое влияние, – говорит Шик, бывший член партии «зеленых» в бундестаге, а ныне член правления Finanzwende. Такой человек, конечно, легко попадет на прием к мэру. «Но когда закон гнется и нарушается, чтобы защитить самых влиятельных граждан города, это уже переходит границы».

В борьбе с налоговым скандалом центральную роль играет прокуратура Кельна и, соответственно, региональный суд Бонна. В прокуратуре Кельна на рассмотрении находится около 120 расследований Cum-Ex в отношении 1700 обвиняемых. Было предъявлено девять обвинительных заключений. В ближайшие годы ожидается большое количество новых судебных процессов. Министерство юстиции Северного Рейна-Вестфалии недавно приняло решение об увеличении числа должностей прокуроров в главном отделе Cum-Ex в Кельне с 36 до 40. Региональный суд Бонна построил новое здание специально для проведения разбирательств.