Бывший банкир Maple признал вину в мошенничестве Cum-Ex
Бывший банкир Maple признал вину в мошенничестве Cum-Ex
Бывший банкир компании Maple признал вину, продолжился процесс по делу о сделках с акциями Cum-Ex во Франкфурте. Оглядываясь назад, можно сказать, что стратегия «немецкая пара» была слишком хороша, чтобы быть правдой», – заявил бывший банкир во время основных слушаний в региональном суде.
В ходе сделок cum-ex, которые банк Maple проводил под названием «Немецкая парная стратегия», банки и инвесторы возвращали себе так и не уплаченные налоги на прирост капитала и обманули государство на сумму не менее десяти миллиардов евро.
Банкир обвиняет оценщиков
«Мы не стали бы проводить сделки без оценок, они убаюкали нас ложным чувством безопасности», – заявил бывший банкир Maple в ходе судебного процесса по обвинению в серьезном уклонении от уплаты налогов или пособничестве в этом.
Бывший высокопоставленный налоговый юрист компании Freshfields является обвиняемым на уголовном процессе. Прокуратура обвиняет его в том, что он способствовал заключению миллиардных сделок за счет налоговых органов путем предоставления «благоприятных экспертных заключений».
Вот как происходили сделки Cum-Ex
В сделках cum-ex, пик которых пришелся на период с 2006 по 2011 год, инвесторы пользовались юридической лазейкой: Вокруг даты фиксации дивидендов акции с правом на дивиденды (cum) и без права на дивиденды (ex) переходили от одного участника к другому. В итоге налоговые инспекции возвращали неуплаченные налоги. В 2012 году государство закрыло эту лазейку. В 2021 году Федеральный верховный суд (BGH) постановил, что сделки cum-ex должны рассматриваться как уклонение от уплаты налогов.
По словам обвиняемого бывшего банкира, эти операции были «направлены на возврат нецентрального налога». «Применяя здравый смысл, я должен был понять, что двойное зачисление налога на прирост капитала не могло быть целью».
Налоговый ущерб в размере 388 млн евро
Согласно обвинительному заключению, налоговый ущерб от кумулятивных операций Maple Bank составил около 388 млн евро. В 2016 году немецкое учреждение с канадскими корнями было закрыто органом финансового надзора Bafin, поскольку ему угрожала чрезмерная задолженность из-за налогового резерва в связи с операциями cum-ex.
«В результате я могу заявить: Решение о проведении сделок cum-ex стоило банку существования, а сотрудникам – работы и безопасности», – заявил бывший банкир Maple. «Я глубоко сожалею о том, что участвовал в этих сделках, и приношу извинения всем, кому я причинил в результате страдания». Он заявил, что хочет признать свою ответственность и поэтому внес в Maple Bank более десяти миллионов евро, включая акции. Он также выплачивает бонусы.
Читайте также:
- Cum-Ex: бывший топ-юрист Freshfields предстал перед судом
- Следующий процесс в скандале с Cum-Ex: экс-адвокат в суде
- 2 недели после переворота в Нигере: в приоритете мир
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
