Миллионные махинации с бизнес-каталогами в Интернете: Обвинительное заключение

41-летний мужчина, предположительно, нанес ущерб в размере более одного миллиона евро в Германии и Австрии, совершив крупномасштабное мошенничество с якобы внесением записей в онлайновые бизнес-справочники. Прокуратура предъявила обвинения немцу, проживавшему во время совершения мошенничества в Баден-Бадене, в региональном суде Баден-Бадена. Как сообщили власти в пятницу, они обвиняют этого человека в коммерческом мошенничестве в 3822 случаях и в покушении на коммерческое мошенничество в 53 случаях.

Он якобы выдавал немецкоязычным мелким и средним коммерсантам за существование договорных отношений через записи в онлайновых бизнес-справочниках, через самостоятельно созданные компании в Боснии и Герцеговине и банковские счета в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Германии, а также через привлечение компаний по сбору долгов и поставщиков офисных услуг. С августа 2013 г. по январь 2020 г. компании перевели деньги на общую сумму более 1,1 млн евро, хотя никаких проводок не было.

Почему компании все равно заплатили, неясно. «Факт остается фактом: никакого вознаграждения за платежи не было», – заявил представитель прокуратуры в ответ на запрос.

Дело было возбуждено в 2017 году после того, как пострадавшая сторона подала жалобу в прокуратуру Ольденбурга. Постепенно прокуратура Баден-Бадена взяла на контроль другие многочисленные производства со всей Германии, а также прокуратуру иннкарайона Рид-им-Естеррайхишен.

Обвиняемый предположительно совершал мошенничества вместе со своей женой. Она была освобождена из предварительного заключения в 2020 году и скрылась за границей после внесения залога в размере высокой пятизначной суммы. Обвиняемый, который был арестован на основании европейского ордера на арест в Боснии и Герцеговине в январе 2021 года и освобожден, также скрылся. После повторного ареста в Боснии и Герцеговине в конце апреля этого года он был экстрадирован в Германию.

По данным прокуратуры, этот человек, не имеющий до сих пор судимости, хранит молчание по поводу предъявленных ему обвинений. Региональный суд Баден-Бадена пока не назначил дату основного слушания (Ref.: 2 KLs 114 Js ⁹⁹⁸⁹⁄₂₀).