Иск против NRW – неудача для главы банка M.M. Warburg
Иск против NRW – неудача для главы банка M.M. Warburg
В связи с налоговым скандалом вокруг Cum-Ex бывший глава гамбургского частного банка M.M. Warburg Кристиан Олеариус потерпел неудачу в иске против земли Северный Рейн-Вестфалия. Он хотел получить документы по сделкам Cum-Ex бывшего Landesbank WestLB, чтобы использовать эту информацию для улучшения своих позиций в уголовном деле, рассматриваемом против него в региональном суде Бонна.
Начало судебного процесса запланировано на середину сентября. Прокуратура обвиняет Олеариуса в особо крупном уклонении от уплаты налогов в 15 случаях с общей суммой налоговых потерь почти 280 млн. евро. Олеариус отвергает эти обвинения.
В четверг административный суд Дюссельдорфа объявил об отклонении иска об обнародовании документов. «Закон о свободе информации, который Олеариус использовал для обоснования своего требования, не распространяется на деятельность прокуратуры, если она действует в сфере уголовного правосудия», – пояснил суд в своем решении (номер дела: 29 K 329⁄21).
По мнению адвокатов защиты, их клиент не мог действовать с умыслом
В ходе налогового мошенничества различные финансовые субъекты меняли местами акции с правом («cum») и без права («ex») на получение дивидендов. Цель этой запутанной игры заключалась в том, чтобы налоговые органы вернули налоги, которые вообще не были уплачены. Пик этой деловой практики пришелся на 2006–2011 годы, когда государство было обмануто на миллиарды. Долгое время оставалось неясным, было ли это просто наглое мошенничество с использованием лазейки в законодательстве или же это изначально было уголовным преступлением. В 2021 году Федеральный Верховный суд постановил, что это было последнее.
В то время в сделках Cum-Ex участвовал не только Warburg, но и другие банки, например государственный WestLB. Например, в 2007 году дюссельдорфский банк приобрел большое количество акций автомобильной компании Daimler Chrysler, а чуть позже снова их продал.
По мнению адвокатов защиты, среди которых бывший федеральный политик CSU Петер Гаувайлер, их клиент не мог действовать с умыслом, поскольку даже такие государственные структуры, как Landesbank WestLB, полагались на Cum-Ex, и это было общеизвестно.
Адвокаты Олеариуса объявили о подаче иска против решения административного суда Дюссельдорфа. Они по-прежнему считают, что Министерство юстиции Северного Рейна-Вестфалии должно предоставить доступ к файлам.
Читайте также:
- Левые хотят сохранить третейский суд по возмещению ущерба при добыче полезных ископаемых
- Берлин парирует иск Баварии против финансового выравнивания
- Иск о возможном вреде вакцин: Суд выражает свое мнение
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
