Торговля роскошными автомобилями на миллионы: Обвинительное заключение в Берлине

Через лабиринт компаний банда, предположительно, занималась торговлей автомобилями класса люкс, а также медицинскими масками, причинив ущерб на сумму около 80 млн. евро. После нескольких месяцев расследований, проведенных в нескольких странах, Европейская прокуратура (EUStA) в Берлине предъявила обвинения, о чем ведомство объявило в четверг. Четверо обвиняемых, включая главаря банды, обвиняются в мошенничестве с НДС. Нотариус, который, как утверждается, в течение многих лет действовал в интересах банды, обвиняется в подделке документов и фальшивом заверении. Еще одно обвинение – отмывание денег.

Предполагается, что банда действовала, в частности, в Германии, Польше, Чехии и других странах. Жители Польши и Латвии, испытывавшие финансовые трудности, якобы использовались в качестве «соломенных людей» для торговли роскошными автомобилями и масками. Польская платформа обмена денег, которую контролировали главные преступники, предположительно служила прикрытием для операций по отмыванию денег и распределению преступных доходов.

Выявить банду удалось главным образом благодаря тому, что прокуратура Берлина вела расследование в отношении нее по другим преступлениям, говорится в сообщении. Дело также будет передано в столичный суд. Обвинения были предъявлены в региональном суде.

В мае 2022 года прокуратура Берлина объявила о том, что в ходе обысков жилых и коммерческих помещений в столице и соседнем Бранденбурге были изъяты обширные улики. В ходе проведенного анализа был установлен лидер банды. Он был арестован в Австрии.

В ходе расследований в Хорватии, Чехии, Франции, Германии и Польше были заморожены банковские счета, арестованы недвижимость, автомобили и предметы роскоши на сумму около 5,2 млн. евро, утверждают следователи.

Европейская прокуратура отвечает за расследование, судебное преследование и привлечение к ответственности за преступления против финансовых интересов Европейского Союза.