Приговор банкирам "хавала" имеет юридическую силу

Приговор банкирам «хавала» имеет юридическую силу

Система «хавала» – это древний способ перевода денег, пришедший с Востока.

Федеральный конституционный суд

Приговор, вынесенный четырем так называемым банкирам «хавала» за участие в преступной организации, имеет юридическую силу и предусматривает тюремное заключение сроком на несколько лет. В опубликованном в четверг решении Федеральный верховный суд (BGH) в Карлсруэ подтвердил соответствующие приговоры регионального суда Кельна, вынесенные в прошлом году. В ходе двух судебных процессов, состоявшихся в мае и декабре 2022 г., обвиняемые были приговорены к тюремному заключению сроком от двух с половиной до трех лет.

Они подали апелляции, которые BGH в основном отклонил. В то же время компетентный уголовный сенат в очередной раз подтвердил, что организация, управляющая системой «хавала», должна считаться преступной организацией. Система «хавала», запрещенная в Германии, – это древний способ перевода денег, пришедший с Ближнего и Среднего Востока и основанный на доверии. Деньги пересылаются за границу за комиссию и в обход банков, анонимно, через посредников и только наличными.