Компания из Карлсруэ предположительно участвовала в отмывании денег

В связи с подозрениями в отмывании денег в одной из компаний Карлсруэ на сумму десять миллионов евро были проведены дополнительные обыски. Всего 11 и 24 мая 2023 года было обыскано девять объектов недвижимости в Баден-Вюртемберге, Берлине, Гессене и Северном Рейне-Вестфалии, сообщил в пятницу представитель прокуратуры Карлсруэ. В ходе первых обысков 5 мая уже были проведены обыски в 30 домах и компаниях.

В ходе последних обысков было изъято множество улик, в частности, носители информации и документы, а также наличные деньги и имущество на сумму в несколько сотен тысяч евро. По словам пресс-секретаря, число подозреваемых увеличилось еще на двух человек, всего их восемь, в возрасте от 21 до 59 лет, в связи с новыми результатами расследования.

Компания из Карлсруэ подозревается в сокрытии незаконного происхождения денежных средств и драгоценных металлов посредством операций с золотом. Следственным органам стало известно о предполагаемой фиктивной компании благодаря ограблению сейфа в одной из берлинских фирм. По сообщениям СМИ, первоначально шестеро подозреваемых были выходцами из берлинской клановой среды. Прокуратура не захотела предоставить какую-либо информацию обо всех восьми мужчинах.