Подозрение в отмывании денег: обыски и аресты

В рамках борьбы с отмыванием денег таможенные следователи в Сааре провели обыски в 13 жилых и коммерческих помещениях и исполнили три ордера на арест подозреваемых. В ходе операции в среду были изъяты, в частности, 210 000 евро наличными, ювелирные изделия, а также золотые слитки и монеты шестизначной стоимости, иностранная валюта, два огнестрельных оружия, а также деловые документы и носители информации, сообщили прокуратура Саарбрюккена и таможенное следственное управление во Франкфурте-на-Майне. Согласно информации, были проведены обыски в помещениях в Саарбрюккене, Санкт-Венделе и в районе Нойнкирхен.

Расследование направлено против группы из пяти человек, которые предположительно занимались, в частности, отмыванием денег. 31-летний главный подозреваемый обвиняется в том, что он был частью действующей на международном уровне так называемой системы «хавала».

Система «хавала» позволяет клиентам переводить деньги за пределы утвержденной государством банковской и финансовой системы за комиссионное вознаграждение. Система «хавала» широко используется в мусульманских странах в качестве альтернативной системы денежных переводов, но запрещена в Германии. Она основана на взаимном доверии между заинтересованными сторонами.

«Эта неофициальная система денежных переводов используется как для законных целей, так и открывает возможность для преступников переводить инкриминируемые средства», – сообщили далее таможенные следователи.