Три ареста в ходе рейда по борьбе с организованной преступностью

Три человека были арестованы в среду утром в ходе расследования организованной преступности в строительной отрасли. Кроме того, были проведены обыски в 37 жилых и коммерческих помещениях в Гессене, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, сообщила прокуратура Марбурга, Гессен. Предполагаемый главный преступник, 42-летний мужчина, был арестован в районе Марбург-Биденкопф, сообщил представитель прокуратуры. Полицейские также арестовали 52-летнего мужчину во Франкфурте и 55-летнего мужчину в Зигене, Северный Рейн-Вестфалия.

По словам следователей, в масштабной операции были задействованы специальные таможенные подразделения, собаки-ищейки, налоговые следователи Гессена и Северного Рейна-Вестфалии, а также сотрудники Федеральной полиции. В основном обыски проводились в округах Марбург-Биденкопф (Гессен), Зиген-Витгенштайн (Северный Рейн-Вестфалия) и Бамберг (Бавария).

Согласно информации, речь идет о сети сетевых мошенничеств в области широкополосного и оптоволоконного подключения, среди прочего, как утверждается, создавались фиктивные счета-фактуры. В общей сложности ведется расследование в отношении 15 подозреваемых. Считается, что они нанесли ущерб на сумму более пяти миллионов евро, не уплатив взносы в фонд социального страхования и налог на заработную плату.

Кроме того, были заморожены активы на миллионы евро. По словам следователей, в ходе обысков было изъято большое количество улик, которые сейчас анализируются специалистами по цифровой криминалистике из главного таможенного управления в Швайнфурте и соответствующих налоговых органов.