Адвокат Wirecard: Правление не заинтересовано

В каждой компании, зарегистрированной на бирже DAX, есть отдел по соблюдению законодательства, который должен следить за соблюдением закона и порядка. Такой отдел существовал и в компании Wirecard – но, вероятно, он служил больше декоративным целям.

Wirecard

По словам бывшего юриста компании, правление Wirecard не слишком интересовалось соблюдением правовых норм и выяснением обвинений до распада группы летом 2020 года. Отдел комплаенс с самого начала был «слишком узким», заявил его бывший руководитель в качестве свидетеля на судебном процессе по делу Wirecard в Мюнхене в понедельник. Отделы комплаенс следят за соблюдением правовых норм и правил поведения. По словам свидетеля, на момент банкротства в компании Wirecard было всего четыре сотрудника.

После того, как весной 2019 года лондонская газета «Файнэншл таймс» опубликовала первые конкретные обвинения в ложной отчетности против Wirecard, правление компании ничего не сделало, чтобы разобраться в сути обвинений, согласно впечатлениям 40-летнего свидетеля: «Мое впечатление таково, что не было предпринято никаких активных усилий, чтобы разобраться с содержанием и прояснить вопрос», – сказал адвокат. «Скорее, все стремились свести к минимуму».

Предполагаемое мошенничество на миллиард долларов

Бывший генеральный директор Маркус Браун, бывший главный бухгалтер группы и бывший управляющий директор Wirecard в Дубае с начала декабря находятся под судом по обвинению в мошенничестве на миллиарды. Предполагается, что в составе преступной группы с многочисленными сообщниками они сфабриковали значительную часть прибыли Wirecard и обманули банки более чем на три миллиарда евро.

Браун отрицает все обвинения, бывший менеджер из Дубая признал все обвинения в качестве государственного свидетеля, бывший главный бухгалтер пока хранит молчание. Большинство сотрудников компании Wirecard, включая юридический отдел и отдел по соблюдению нормативно-правового соответствия, по всей видимости, не знали о каких-либо преступных сделках. Бывший руководитель отдела комплаенс не выдвинул никаких конкретных индивидуальных обвинений против обвиняемых.

По его собственным словам, юрист сомневался в послужном списке своего бывшего работодателя. «Для меня он не был убедительным». Помимо скудного штата, служба комплаенс в Wirecard столкнулась с другой проблемой: по словам свидетеля, отдел был создан довольно условно. «Насколько я понимаю, он был создан для того, чтобы поставить несколько формальных галочек, но не для того, чтобы обозначить приверженность хорошему поведению.