Подозрение в инсайдерской торговле: обыски и аресты

Правоохранительные органы арестовали 47-летнего мужчину в Мюнхене в связи с инсайдерской торговлей на миллионы во время поглощения компаний. Мужчина находится под стражей с 18 января на основании ордера на арест, сообщили в четверг прокуратура Франкфурта, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и орган финансового надзора Bafin.

С ноября 2021 года пятеро подозреваемых находятся под следствием по подозрению в нарушении Закона о торговле ценными бумагами. Обвиняемые в возрасте от 41 до 82 лет, как утверждается, использовали инсайдерскую информацию о предстоящих поглощениях компаний для ведения бизнеса с акциями и деривативами в период с 2017 по 2021 год.

Ценные бумаги компании-цели, купленные незадолго до поглощения, якобы были перепроданы с прибылью после публикации предложений о поглощении. «Согласно имеющимся сведениям, выручка в двузначные миллионы была получена путем продажи стоимости акций после того, как стало известно о предложениях о поглощении», – заявили следователи.

В ходе расследования 17 и 18 января этого года были проведены обыски в помещениях во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и в районе Большого Мюнхена. 25 и 26 января были проведены дополнительные обыски в Великобритании и Австрии. Расследование было начато по жалобе, поданной Федеральным управлением финансового надзора (Bafin).