AML-сервисы для проверки криптовалюты на “чистоту”. Часть 2
От получения монет, участвовавших в сомнительных транзакциях, никто не застрахован. Рассмотрим, какие существуют специальные AML-сервисы, позволяющие пользователям обезопасить себя.
AML-сервисы для проверки криптовалют и транзакций
AMLBot
Данный сервис работает с февраля 2019 года и имеет необходимые для работы лицензии. AMLBot проверяет транзакции и криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью. Проверку можно осуществить через их сайт либо телеграм-бот.
Необходимо ввести адрес кошелька или хеш транзакции, а также указать блокчейн. Анализ происходит в считанные секунды. В отчет проверки входит детальная статистика кошелька, коэффициент риска, а также наличие в кошельке чистых и грязных денег. Кроме того, результаты проверки доступны и как PDF-файл.
AMLBot проверяет такие активы, как BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP, ETC, BSV и более 1500+ ERC-20 токенов, а также Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60+ токенов DeFi).
Стоимость проверки через бот составляет 0,30 USDT при покупки пакета и до 3 USDT при поштучной проверке. Первая проверка бесплатная. На сайте представлены три тарифных плана с множеством полезных дополнительных функций.
Кроме того, данный сервис предлагает пользователям реферальную программу, а также гарантирует анонимность и быструю помощь службы поддержки.
Etherscan
Одна из популярнейших в криптомире платформ с множеством полезных функций. Площадка предоставляет всевозможную информацию, связанную с блокчейном Ethereum. Etherscan успешно запущен в 2015 году. Платформа добавила интересующую нас функцию в 2019 году.
В поиск необходимо вставить адрес кошелька или хеш транзакции. В результате система выдаст всю имеющуюся информацию. Если искомый элемент находится в черном списке каких-то платформ или криптовалютных бирж, то появится предупреждающее сообщение.
Кроме того, Etherscan имеет алгоритм анализа ошибочных действий, что совершенствует будущий анализ.
Данный сервис является бесплатным.
Коротко о других AML-сервисах
GetBlock — интернет ресурс для проверки таких криптовалют, как BTC, ZEC, LTC, BCH, DASH. Стоимость анализа от 0,3 доллара за проверку. Однако за различную активность платформа щедро вознаграждает пользователей бесплатными проверками. Промокоды доступны в аккаунте во вкладке “Бонусная программа”.
Crystal Blockchain — AML-сервис для проверки биткоина преимущественно для бизнес-проектов. Различные тарифные планы подойдут как владельцам малого бизнеса, так и большим финансовым учреждениям.
AMLNode — интернет ресурс, позволяющий мерчантам подключить автоматическую AML-проверку всех входящих платежей. Сервис поддерживает несколько блокчейнов.
Заключение
Итак, теоретически любой пользователь может найти у себя в кошельке грязные монеты. Использование AML-сервисов минимизирует риски. Данная услуга является платной. Однако практически все сервисы предоставляют пробные бесплатные проверки. Таким образом пользователь может выбрать для себя подходящий AML-сервис и определиться с тарифом.
Читайте также:
- “Анонимные” криптовалютные биржи. Часть 1
- Отправлять криптовалюту бесплатно? — Легко! С платежной системой Binance Pay
- Криптовалютный кошелек Payeer. Полезные советы
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
